福建省福发股份有限公司1995年5月9日第一届第四次股东大会审议通过的1994 年度分红方案，决定向国家股股东以每10股派发现金利2.00元（含税），向社会公 众股（含国家股转配部分）股东以每10股送2股红股。 后因国家国有资产管理局发 出通知，国家股和社会公众股应同股同权，分配方案必须一致。经公司与福州财政 局协商后，公司董事会于1995年6月23日召开第一届第十二次会议， 决定向全体股 东以每10股送2股红股，其中公众股可送红股759.32万股（含国家股转配部分红股187 .32万股），国家股可送红股624.4万股。根据（95）榕财国资字第429号文， 福州 市财政局同意扣除国家股在资产移交过程中尚欠福发公司资产额3312829.49元及福 发公司垫付的办理土地入股手续费344529.06元等款项折合股数3705271股，国家股 实际可分红股2538729股。因此，本次公司共送红股10131929股， 送股后公司总股 本为79317929股。

    为争取尽快实施1994年度分红送股方案，公司董事会决定采用通讯表决方式表 决通过分红送股修改方案。现将具体事宜公告如下：

    1.根据公司第十二次董事会决定，截至1995年7月14日下午3:00 收市后登记在 册的闵福发公司股东，均享有通讯表决此次修改方案的权利。

    2、公司收到的有效表决票票数视为参加临时股东大会的股东人数。 在截止日 期前未将表决票返回的股东，视为自动放弃参加临时股东大会的权利。

    3、为了保证表决票的真实性， 保证通讯方式的的表决结果符合股东的真实意 愿，公司委托福建对外经济律师事务所对表决票进行审查、见证。

    4、参与通讯表决的股东将表决票以直接送达、邮递或传真的方式于1995年8月 2日前（以寄发地邮戳为准）寄送福建对外经济律师事务所。

    福建对外经济律师事务所地址：福州市八一七北路190号闵星楼四层

    电话：（0591）7539960 7532726 邮编：350001

    联系律师：蒋方斌 潘斌

    5、公司联系地址：福建省福发股份有限公司股证办

    电话：（0591）3728230 3710865─891

    传真：（0591）3713706 邮编：350004 联系人：林杰 谢慧渊

    

福建省福发股份有限公司董事会

    1995年7月4日