福建省福发集团股份有限公司第三届董事会于2001年12月5 日在公司会议室召 开临时会议。应到董事7名,实到董事4名,公司监事及高管人员列席会议, 主要讨论 公司高管人员变动等相关事宜。会议作出如下决议：

    1、同意张致远先生因个人原因辞去公司董事、副总经理职务；

    2、推荐廖青先生、林杰先生为公司董事候选人,待下次股东大会审议通过( 简 历附后)。

    特此公告。

    董事候选人简历：

    1、廖青(110108651028587),男,36岁,大学本科,中共党员。 1988年参加工作, 曾任全国人大民族委员会调研室助理调研员, 现任牛津—剑桥国际集团总裁助理、 资产管理部总经理。

    2、林杰(350103661214019),男,35岁,大学本科,中共党员。 1988年参加工作, 先后担任团支部书记、党支部书记,现任福建省福发集团股份有限公司董事会秘书、 公司办公室主任。