福建省福发股份有限公司2001年度第二次临时股东大会于2001年10月9 日在福 州市五一南路67号十四楼会议室召开。出席股东大会的股东(含股东代理人)7 人， 代表股权数49005305股，占公司总股本的40.03％，符合《公司法》、《公司章程》 及有关法规的规定。大会审议并以投票表决的方式通过如下决议：

    一、审议通过了《关于解除与牛津—剑桥国际高科有限公司签订的收购信息资 产等无形资产的协议的议案》：

    1999年5月12日，公司与牛津—剑桥国际高科有限公司签订《资产注入协议书》 ，约定牛津—剑桥国际高科有限公司将其多媒体开放信息平台和互联网搜索引擎、 “中国企业”、“中国品牌”英特网站点及产品、质量、安全、环境、有机食品等 欧盟认证特许权相关服务等信息产业优质资产转让给公司、转让价格为8000万元人 民币。2000年5月23日，公司第十二次股东大会审议通过了上述资产转让议案。

    在上述协议的实际履行中，该项资产中的欧盟认证特许权由公司的控股子公司 福州尤卡斯技术服务有限公司受让并使用，其他资产由公司受让并使用。公司先后 预付转让价款6000万元，福州尤卡斯技术服务有限公司预付转让价款2000万元。

    该项资产在1999年度至2001年度上半年为公司带来了较高的利润，其中福州尤 卡斯技术服务有限公司取得利润6661.58万元， 公司因此而取得的利润无法单独核 算。但现在因市场发生变化，该项资产中的网站等业务经营不景气，该项资产中的 欧盟认证特许权的过户也存在较大的困难，同时，经过2000年和2001年近两年的培 育，公司新的产业已基本培育成熟，初步形成了包括机电、通信、新材料和环保产 业在内的产业格局，放弃该项业务已不会对公司的经营造成太大的不利影响。鉴于 此，公司与牛津—剑桥国际高科有限公司经过协商，牛津—剑桥国际高科有限公司 出于支持公司发展的目的，同意解除该项资产转让协议，并同意在2001年6月30 日 前将福州尤卡斯技术服务有限公司支付的2000万元返还给福州尤卡斯技术服务有限 公司，2001年12月31日前将公司支付的6000万元转让价款退还给公司，并承诺今后 继续无偿扶持、帮助福州尤卡斯技术服务有限公司开展技术咨询服务，在公司需要 时继续无偿提供部分相关资产给公司使用，其本身不经营与该项资产相关的业务。 公司已就此与牛津—剑桥国际高科有限公司签订相应协议。

    因该议案涉及关联交易，福州牛津—剑桥科技发展有限公司回避了表决，故实 际有效表决票为12400776股。表决结果：赞成票12400776股，占出席股东所持表决 权的100％；反对票0股；弃权票0股。

    二、审议通过了《公司章程修改议案》：

    公司现有的章程系按照中国证监会1997年12月颁布的《上市公司章程指引》制 定，鉴于中国证监会和有关部门又颁布了一些新的规范性文件，为使公司章程的有 关规定与中国证监会和有关部门颁布的新规定相一致，董事会决定对公司章程进行 修改(具体内容见2001年9月8日《中国证券报》和《证券时报》)。

    表决结果：赞成票49005305股，占出席股东所持表决权的100％；反对票0股； 弃权票0股。

    三、审议通过了《董事变更议案》，增补陈昌敏先生为公司第三届董事会董事。

    表决结果：赞成票49005305股，占出席股东所持表决权的100％；反对票0股； 弃权票0股。

    本次会议经北京天元律师事务所见证，所作决议真实、合法、有效。

    特此公告。