福建省福发股份有限公司2001年度第一次临时股东大会于2001年9月7日在福州 市五一南路67号三楼会议室召开。出席股东大会的股东（含股东代理人）9人， 代 表股权数49057305股，占公司总股本的40.07％，符合《公司法》、 《公司章程》 及有关法规的规定。大会审议并以投票表决的方式通过如下决议：

    一、审议通过了《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》(全文见2001年7 月24日《中国证券报》和《证券时报》。

    （其中:赞成票48969805股，占出席股东所持表决权的99.82％；无反对票；弃 权票数87500股，占出席股东所持表决权的0.18％）。

    二、审议通过了《董事会关于公司符合增资配股条件的议案》公司符合中国证 监会颁布的《上市公司新股发行管理办法》和《关于做好上市公司新股发行工作的 通知》规定的关于配股的条件,拟定于本年度内配股。

    （其中:赞成票48969805股，占出席股东所持表决权的99.82％；无反对票；弃 权票87500股，占出席股东所持表决权的0.18％）。

    三、审议通过了《2001年公司增资配股方案》，其中:

    1、发行股票种类：境内上市人民币普通股（A股）

    （其中:赞成票48859898股，占出席股东所持表决权的99.60％；无反对票；弃 权票197407股，占出席股东所持表决权的0.40％）。

    2、股票面值：人民币1元

    （其中:赞成票48859898股，占出席股东所持表决权的99.60％；无反对票；弃 权票197407股，占出席股东所持表决权的0.40％）。

    3、股东配股比例和配售股份总额

    本次配股以公司2000年末的总股本122,423,174股为基数，按每10股配售3股的 比例向全体股东配售36,726,952股。其中，国有股可配售3,673,533股， 法人股可 配售10,981,359股，社会公众股可配售22,072,060股。

    公司第一大股东于2001年8月 15 日致函本公司， 决定全额放弃本次可配股份 10981359股；同时公司第二大股东福州市财政局以榕财国资（2001）1102号文致函 本公司，决定全部放弃国有股可配股份 3673533 股。 因此公司本次配股共可配售 22072060股，均向社会公众股股东配售。

    （其中:赞成票48859898股，占出席股东所持表决权的99.60％；无反对票；弃 权票197407股，占出席股东所持表决权的0.40％）。

    4、发行对象：本次配股股权登记日登记在册的公司全体股东。

    （其中:赞成票48859898股，占出席股东所持表决权的99.60％；无反对票；弃 权票197407股，占出席股东所持表决权的0.40％）。

    5、发行方式：网上配售和网下认购

    （其中:赞成票48859898股，占出席股东所持表决权的99.60％；无反对票；弃 权票197407股，占出席股东所持表决权的0.40％）。

    6、配股价格及其定价方法：

    (1)配股价格：暂定每股配股价为人民币12～15元。

    (2)配股价格的定价方法：

    1根据本次配股募集资金计划投资项目的资金需求量；

    2配股价格不低于公司2000年度审计报告中公布的每股净资产；

    3公司募集资金投入项目的盈利前景；

    4参考二级市场价格及公司股票市盈率状况；

    5与主承销商协商一致的原则。

    （其中:赞成票48859898股，占出席股东所持表决权的99.60％；无反对票；弃 权票197407股，占出席股东所持表决权的0.40％）。

    7、募集资金用途及金额：

    （1）向杭州天海新材料科技有限公司投资16500万元（另以公司自有资金投入 3000万元），进行优质柔性抽油线缆等新型材料的开发、生产。

    （其中:赞成票48969805股，占出席股东所持表决权的99.82％；无反对票；弃 权票数87500股，占出席股东所持表决权的0.18％）。

    （2）投资6000万元， 与浙江丰虹化工有限公司共同出资组建浙江丰虹纳米材 料有限公司（暂定），进行纳米级（超分散性）有机蒙脱土材料的开发生产。

    （其中:赞成票48969805股，占出席股东所持表决权的99.82％；无反对票；弃 权票数87500股，占出席股东所持表决权的0.18％）。

    （3）对重庆国人电讯产业有限公司增资6500万元， 进行通讯产业基地的设施 改造和新产品开发，促进公司通讯产业的发展。

    （其中:赞成票48969805股，占出席股东所持表决权的99.82％；无反对票；弃 权票数87500股，占出席股东所持表决权的0.18％）。

    8、有效期：本次配股决议自股东大会通过方案后一年内有效。

    （其中:赞成票48859898股，占出席股东所持表决权的99.60％；无反对票；弃 权票197407股，占出席股东所持表决权的0.40％）。

    四、审议通过了《本次募集资金投资项目的可行性方案》，其中：

    1、向杭州天海新材料科技有限公司增资， 进行优质柔性抽油线缆等新型材料 的开发、生产。优质柔性抽油线缆广泛应用在石油砖采、大型露天采掘、矿井、海 洋渔业以及高层民用商业建筑设备等设备上，其性能和质量直接影响到主机的性能、 效益、寿命、可靠性和能耗，具有常规刚性抽油杆无法比拟的优越性能，有着广阔 的发展前景。

    杭州天海新材料科技有限公司是公司控股的子公司，公司主要致力于优质线缆 的开发、研制、生产，有着较强的技术优势、人才优势。此次公司以本次配股募集 资金投入16500万元、以自有资金投入3000万元，共计19500万元，其中固定资产投 资14960万元，铺底流动资金1380万元，流动资金3160万元。

    该项目已获得杭州市计划委员会杭计工经[2001]589号文批准。

    （其中:赞成票48969805股，占出席股东所持表决权的99.82％；无反对票；弃 权票数87500股，占出席股东所持表决权的0.18％）。

    2、投资6000万元，组建浙江丰虹纳米材料有限公司，进行纳米级（超分散性） 有机蒙脱土材料的开发生产。纳米级（超分散性）有机蒙脱土是替代传统有机粘土 的新一代有机土，它的开发与研制成功使我国膨润土产品更快的更新换代，提高了 膨润土产品的技术含量，大大提高产品的附加值和资源的利用率。

    拟组建的公司注册资本人民币7388万元，其中我公司以现金出资6000万元，占 出资比例的81.2％，浙江丰虹粘土化工有限公司以现金出资1388万元，占出资比例 的18.8％。

    该项目已获得浙江省发展计划委员会浙计高技[2001]694号文批准。

    （其中:赞成票48969805股，占出席股东所持表决权的99.82％；无反对票；弃 权票数87500股，占出席股东所持表决权的0.18％）。

    3、对重庆国人电讯产业有限公司增资6500万元， 进行通讯产业基地的设施改 造和新产品开发。我公司在重庆已初步形成了通讯产业的基本格局，根据公司在通 讯产业“立足重庆、分步实施”的方针，此次拟对该基地中的本公司控股子公司－ －－重庆国人电讯产业有限公司增资6500万元，进行微波传输、宽带接入等设备设 施系统的开发生产。增资后，本公司将持有重庆国人电讯产业有限公司85.79 ％的 股权。

    （其中:赞成票48969805股，占出席股东所持表决权的99.82％；无反对票；弃 权票数87500股，占出席股东所持表决权的0.18％）。

    五、审议通过了《关于授权公司董事会全权办理2001年度增资配股相关事宜的 议案》，授权期限至2002年9月7日。

    （其中:赞成票48969805股，占出席股东所持表决权的99.82％；无反对票；弃 权票数87500股，占出席股东所持表决权的0.18％）。

    以上有关增资配股的决议需经中国证券监督管理委员会核准后实施。

    六、审议通过了《股东大会议事规则案》。

    （其中:赞成票48969805股，占出席股东所持表决权的99.82％；无反对票；弃 权票数87500股，占出席股东所持表决权的0.18％）。

    七、审议通过了《公司章程修改案》，《公司章程》中第二十条修改为：“公 司现有股本为：普通股122423174股， 福州牛津—剑桥科技发展有限公司持有法人 股36604529,占公司普通股总数的29.90％。社会公众股股东持有73573533股，占公 司普通股总股数的60.09％。”

    （其中:赞成票48969805股，占出席股东所持表决权的99.82％；无反对票；弃 权票数87500股，占出席股东所持表决权的0.18％）。

    本次会议经北京天元律师事务所见证，所作决议真实、合法、有效。

    特此公告。

    

福建省福发股份有限公司

    2001年9月7日