福建省福发股份有限公司第三届董事会于2001年8月15 日在公司会议室召开临 时会议。应到董事7名,实到董事5名,公司监事及高管人员列席会议, 主要讨论公司 高管人员变动事宜。会议作出如下决议：

    为完善公司法人治理机构,同意华生先生从2001年8月15日起辞去公司总经理职 务,聘任陈昌敏先生为公司总经理。

    同意陈恩殷先生因个人原因辞去公司董事、副总经理职务；推荐陈昌敏先生为 公司董事候选人,待下次股东大会审议通过（简历附后）。

    特此公告。

    陈昌敏先生简历

    陈昌敏（120103630812323）,男,38岁,工学博士,1987年参加工作。 曾在华南 热带农业大学机电工程系任助教、教研室主任；1990年赴英国留学,1994 年获博士 学位。曾在英国拉夫堡工业大学制造工程系任研究工程师、实验室指导；1994年起 任美国西方电子公司设计与开发中心高级工程师、设备及自动化部高级工程师、主 任；1996年起任华博罗（天津）工业有限公司技术部经理, 美国华博罗公司中国公 司驻日本代表；2001年起任牛津－剑桥国际集团总裁助理。现任福建省福发股份有 限公司总经理。