福建省福发股份有限公司第三届董事会第十次会议于2001年8月 1 日在公司 会议室召开。应到会董事7名，实到会董事6名，1 名请假（已委托到会的董事代为 行使表决权）。公司的监事及高级管理人员列席了会议。经到会董事认真讨论，一 致通过以下决议：

    一、审议通过了《2001年中期报告及2001年中期报告摘要》；

    二、审议通过了《公司2001年中期利润分配方案》；

    公司2001年中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

    特此公告。