福建省福发股份有限公司董事会定于2001年8月24日上午9时 在福州市五一南 路67号工商五一支行三楼会议室召开公司2001年度第一次临时股东大会, 现将有关 事项公告如下：

    一、会议议程

    （一）审议《董事会关于前次募集资金使用情况说明》

    （二）审议公司符合增资配股条件的议案

    （三）审议《公司2001年增资配股方案》

    （四）审议募集资金投资项目的可行性方案

    （五）审议提请股东大会授权董事会全权办理2001 年增资配股相关事宜的议 案

    （六）审议股东大会议事规则的议案

    （七）修改《公司章程》的议案

    二、出席会议人员

    1、公司董事、监事、高级管理人员

    2、截止2001年8月17 日下午收市后在深圳证券结算有限公司登记在册的本公 司股东。

    3、因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席。

    三、会议登记方式

    1、有资格出席本次会议的股东凭本人身份证、股票帐户卡

    2、授权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡

    3、法人股东代表持本人身份证、法定代表人委托书（加盖法人印章）

    4、登记时间：2001年8月23日,上午9:00—11:00,下午2:00—5:00

    5、登记地点：福建省福发股份有限公司董事会办公室

    四、其它

    1、股东大会预期半天。

    2、与会股东所有费用自理。

    3、联系电话：0591－3260868 传真：0591－3296358

    联系人：林杰 吴丽蓉

    

福建省福发股份有限公司董事会

    2001年7月23日