福建省福发股份有限公司第三届董事会第九次会议于2001年7月23 日在公司会 议室召开。公司董事7人,实到6 人,公司监事、高级管理人员列席了会议。 会议审 议通过了如下决议：

    一、《董事会关于前次募集资金使用情况说明》（见具体说明）

    二、关于公司符合增资配股条件的议案

    根据中国证监会颁布的《上市公司新股发行管理办法》及有关法律法规的规定, 董事会经过逐项对照检查,认为公司符合现行配股条件,全体董事对有关配股的所有 决议依法承担相应责任。

    三、《公司2001年增资配股方案》

    1、发行股票种类：境内上市人民币普通股（A股）

    2、股票面值：人民币1元

    3、股东配股比例和配售股份总额

    本次配股以公司2000年末的总股本122,423,174股为基数,按每10股配售3 股的 比例向全体股东配售36,726,952股。其中,国有股可配售3,673,533股, 法人股可配 售10,981,359股,社会公众股可配售22,072,060股。

    4、发行对象：股权登记日登记在册的公司全体股东。

    5、发行方式：网上配售和网下认购

    6、配股价格及其定价方法

    (1)配股价格：暂定每股配股价为人民币12～15元。

    (2)配股价格的定价方法：

    1.根据本次配股募集资金计划投资项目的资金需求量；

    2.配股价格不低于公司2000年度审计报告中公布的每股净资产；

    3.公司募集资金投入项目的盈利前景；

    4.参考二级市场价格及公司股票市盈率状况；

    5.与主承销商协商一致的原则。

    7、募集资金数量及用途：

    增资配股募集资金将用于以下投资项目：

    （1）投资杭州天海新材料科技有限公司,进行优质柔性抽油线缆等新型材料的 开发、生产　 拟投资19500万元

    （2）进行纳米级（超分散性）有机蒙脱土材料的开发生产

    　 拟投资6000万元

    （3） 对我公司在重庆的通讯产业基地进行设施改造和新产品开发

    　 投资6500万元

    上述项目合计需要资金32000万元,募集资金不足部分由公司自筹解决。

    8、 有效期：本次配股决议自股东大会通过方案后一年内有效

    四、募集资金投资项目的可行性方案

    董事会对本次增资配股募集资金计划投资项目进行了逐项审议, 认为这些项目 均符合国家产业政策和国家大力发展科技产业化的总趋势,符合公司发展战略规划, 具有良好的经济效益和社会效益。项目的实施, 将增强公司竞争能力和开拓新的业 务领域,有利于增强公司盈利能力和可持续发展能力。

    各项目分述如下：

    1、投资杭州天海新材料科技有限公司,进行优质柔性抽油线缆等新型材料的开 发、生产优质柔性抽油线缆广泛应用在石油砖采、大型露天采掘、矿井、海洋渔业 以及高层民用商业建筑设备等设备上,其性能和质量直接影响到主机的性能、效益、 寿命、可靠性和能耗,具有常规刚性抽油杆无法比拟的优越性能,有着广阔的发展前 景。

    杭州天海新材料科技有限公司是公司控股的子公司, 公司主要致力于优质线缆 的开发、研制、生产,有着较强的技术优势、人才优势。此次公司对其投资19500万 元,用于柔性抽油优质线缆的开发与生产,进一步扩大生产能力,提高产品质量。 预 计项目建设期为1年,2003年达产。项目完成后,可为社会提供11800万吨优质抽油线 缆,实现销售收入1.9亿元,投资回收期4.6年。

    2、投资6000万元进行纳米级（超分散性）有机蒙脱土材料的开发生产

    纳米级（超分散性）有机蒙脱土是替代传统有机粘土的新一代有机土, 它的开 发与研制成功使我国膨润土产品更快的更新换代,提高了膨润土产品的技术含量,大 大提高产品的附加值和资源的利用率。本公司将投入6000万元进行纳米级（超分散 性）有机蒙脱土的开发与生产。

    3、投资6500万元用于我公司在重庆的通讯产业基地的设施改造和新产品开发。

    我公司在重庆已初步形成了通讯产业的基本格局, 根据公司在通讯产业“立足 重庆、分步实施”的方针,此次拟对该基地增资6500万元,进一步改造、增加设备设 施,开发新产品,促进公司通讯产业的发展。

    五、 关于提请股东大会授权董事会全权办理2001年增资配股相关事宜的议案。

    六、关于聘请大鹏证券作为公司本次配股主承销商的议案

    决定聘请大鹏证券作为本公司2001年度增资配股的主承销商, 并签定主承销协 议书。

    七、 修改《公司章程》

    《公司章程》中第二十条“公司现有股本为：普通股122423174股,发起人福州 市财政局持有48849641股,占公司普通股总数的 39. 91 ％。 社会公众股股东持有 73573533股,占公司普通股总股数的60.09％。”

    修改为：“公司现有股本为：普通股122423174股,福州牛津—剑桥科技发展有 限公司持有法人股36604529,占公司普通股总数的29.90 ％。 社会公众股股东持有 73573533股,占公司普通股总股数的60.09％。”

    八、董事会议事规则

    九、股东大会议事规则

    十、关于召开2001年第一次临时股东大会的议案

    公司定于2001年8月24日召开2001年第一次临时股东大会。 具体事项见公司股 东大会通知。

    本次董事会通过的关于增资配股的各项决议,尚需股东大会表决通过后,报中国 证券监督管理委员会核准。

    

福建省福发股份有限公司董事会

    2001年7月23日