福建省福发股份有限公司第十三次股东大会于2001年5月30 日在福州市五一南 路67号三楼会议室召开。出席股东大会的股东(含股东代理人)21 人, 代表股份数 49274813股,占公司总股本的40.25%,符合《公司法》、 《公司章程》及有关法 规的规定。大会审议并以投票表决的方式通过如下决议:
    一、审议通过了《2000年公司董事会工作报告》(其中:赞成票49271813 股, 占出席股东所持表决权的99.99%;反对票0股,占出席股东所持表决权的0%; 弃 权票3000股,占出席股东所持表决权的0.01%)。
    二、审议通过了《2000年公司财务报告》(其中:赞成票49228325股, 占出席 股东所持表决权的99.91%;反对票0股,占出席股东所持表决权的 0 %; 弃权票 46488股,占出席股东所持表决权的0.09%)。
    三、审议通过了《2000年公司利润分配方案》(其中:赞成票49029305股, 占 出席股东所持表决权的99.50%;反对票194688股,占出席股东所持表决权的0. 40 %;弃权票50820股,占出席股东所持表决权的0.10%)。
    经福州闽都会计师事务所注册会计师审计,本公司2000年实现净利润37, 945 ,241.65元,提取10%法定盈余公积金3,794,524.17元,提取5%公益金1,897,262. 08元,加上上年度未分配利润52,904,418.60元,本年度可供股东分配的利润为85 ,157,874.00元。2000年度利润分现金红利1.00元(含税),共计分配现金 12, 242 ,317.4元,未分配利润72,915,556.60元结转以后年度。 本年度公司不进行公积金 转增股本
    四、审议通过了《2000年公司监事会工作报告》(其中:赞成票49249113 股, 占出席股东所持表决权的99.95%;反对票0股,占出席股东所持表决权的0%; 弃 权票25700股,占出席股东所持表决权的0.05%)。
    五、审议通过了《公司监事会成员变动报告》,增补曾肖微女士为公司第三届 监事会成员(其中:赞成票49249113股,占出席股东所持表决权的99.95%;反对票 0股,占出席股东所持表决权的0%;弃权票 25700股,占出席股东所持表决权的0 .05%)。
    本次会议经福州至理律师事务所见证,所作决议真实、合法、有效。
    特此公告。
    
福建省福发股份有限公司董事会    2001年5月31日