福建省福发股份有限公司第十三次股东大会于2001年5月30 日在福州市五一南 路67号三楼会议室召开。出席股东大会的股东(含股东代理人)21 人， 代表股份数 49274813股，占公司总股本的40.25％，符合《公司法》、 《公司章程》及有关法 规的规定。大会审议并以投票表决的方式通过如下决议：

    一、审议通过了《2000年公司董事会工作报告》(其中：赞成票49271813 股， 占出席股东所持表决权的99.99％；反对票0股，占出席股东所持表决权的0％； 弃 权票3000股，占出席股东所持表决权的0.01％)。

    二、审议通过了《2000年公司财务报告》(其中：赞成票49228325股， 占出席 股东所持表决权的99.91％；反对票0股，占出席股东所持表决权的 0 ％； 弃权票 46488股，占出席股东所持表决权的0.09％)。

    三、审议通过了《2000年公司利润分配方案》(其中：赞成票49029305股， 占 出席股东所持表决权的99.50％；反对票194688股，占出席股东所持表决权的0. 40 ％；弃权票50820股，占出席股东所持表决权的0.10％)。

    经福州闽都会计师事务所注册会计师审计，本公司2000年实现净利润37, 945 ,241.65元，提取10％法定盈余公积金3,794,524.17元，提取5％公益金1,897，262. 08元，加上上年度未分配利润52,904,418.60元，本年度可供股东分配的利润为85 ,157,874.00元。2000年度利润分现金红利1.00元(含税)，共计分配现金 12, 242 ,317.4元，未分配利润72,915,556.60元结转以后年度。 本年度公司不进行公积金 转增股本

    四、审议通过了《2000年公司监事会工作报告》(其中：赞成票49249113 股， 占出席股东所持表决权的99.95％；反对票0股，占出席股东所持表决权的0％； 弃 权票25700股，占出席股东所持表决权的0.05％)。

    五、审议通过了《公司监事会成员变动报告》，增补曾肖微女士为公司第三届 监事会成员(其中：赞成票49249113股，占出席股东所持表决权的99.95％；反对票 0股，占出席股东所持表决权的0％；弃权票 25700股，占出席股东所持表决权的0 .05％)。

    本次会议经福州至理律师事务所见证，所作决议真实、合法、有效。

    特此公告。