公司第三届董事会第八次会议决定,于2001年5月30日上午9：00 在福州市五一 地南路67号三楼会议室召开公司第十三次股东大会(2000年会), 现将有关事项公告 如下：

    1、会议主要议程：

    (1)、审议2000年度公司董事会工作报告；

    (2)、审议2000年度公司财务报告；

    (3)、审议2000年度利润分配方案和2001年度利润分配政策的议案；

    (4)、审议2000年度公司监事会工作报告；

    (5)、审议公司监事会成员变动的报告；

    2、出席会议对象：

    (1)、本公司董事、监事及高级管理人员；

    (2)、截止2001年5月18日下午三时在深圳证券结算公司登记在册的本公司股东；

    (3)、因故不能出席本次会议的股东,可授权委托代理人出席。

    3、会议时间：2001年5月30日上午9：00

    4、会议地点：福州市五一地南路67号三楼会议室

    5、登记办法：

    (1)、股东凭股票帐户、持股凭证及本人身份证进行登记；

    (2)、登记时间：2001年5月28日、29日8：30－16：30；

    (3)、登记地点：福建省福发股份有限公司办公室；

    (4)、异动股东可将登记内容邮寄或传真公司股证办；

    (5)、联系地址：福州市五一南路67号工行五一支行14层

    电话：(0591)3260868 3283128

    传真：(0591)3296358

    邮编：350009

    联系人：林杰 唐征

    6、参会股东食宿及交通费自理。