福建省福发股份有限公司第九次股东大会于1998年5月19 日在福发公司生活区 礼堂召开。出席股东大会的股东(含股东代理人)73人，代表股权数6648.0843万股， 占公司总股本的54. 30％，符合《公司法》、《公司章程》及有关法规的规定。 大会审议并以投票表决的方式通过如下决议：

    一、审议通过了《公司董事会1997年工作总结和1998年工作计划报告》( 其中 73 票同意，代表6648.0843万股，占出席股东所持表决权的100％；无反对票， 无 弃权票)。

    二、审议通过了《公司监事会1997年工作报告》(其中73票同意， 代表 6648 .0843万股，占出席股东所持表决权的100％；无反对票，无弃权票)。

    三、审议通过了《1997年公司财务决算报告和利润分配方案》(其中73票同意， 代表6648.0843万股，占出席股东所持表决权的100％；无反对票，无弃权票)。

    经福州会计师事务所注册会计师审核，公司1997年实现净利润为22,742, 069 .14元,加上1996年度未分配的利润6,421,083.83元，可供分配的利润为29,163,152. 97 元。董事会决定：本年提取10％法定盈余公积金2,274,206.91元，5％法定公益 金1,137,1 03.46元,提取1.5％任意盈余公积金341,131.04元后， 向全体股东以每 10股派发现金红利1.00元(含税)，派发现金红利总额为12,242,317.40元， 本年未 分配利润为6,747,311.33元。

    四、审议通过了《董事会关于增补刘明金等三位同志为公司董事的议案》( 其 中刘明金获73票同意，代表6648.0843万股，占出席股东所持表决权的100％；陈恩 殷获73票同意，代表6648.0843万股，占出席股东所持表决权的100 ％； 王宗荣获 73 票同意， 代表 664 8.0843万股，占出席股东所持表决权的100％)。

    五、审议通过了《关于监事会成员变动的报告》(其中73票同意， 代表 6648 .0843万股，占出席股东所持表决权的100％，通过了增补严辉民同志为公司监事的 议案)。

    六、审议通过了按照《公司章程指引》所作的《关于修改公司章程的报告》( 其中 73票同意，代表6648.0843万股，占出席股东所持表决权100％； 无反对票， 无弃权票)。

    本次会议经福州至理律师事务所见证，所作决议真实、合法、有效。

    新当选公司董事简介：

    刘明金，男，现年51岁，西安交通大学毕业，中共党员，高级工程师。曾任福 建省福发股份有限公司改制前的原企业福州发电设备厂副厂长，福州第一开关厂厂 长、书记，福州天宇电气集团有限公司副董事长、书记，福州天宇电气股份有限公 司副董事长、董事长，荣获福州市劳动模范、福建省五一劳动奖章获得者，福建省 重点企业生产经营优秀厂长。现任福建省福发股份有限公司总经理。

    陈恩殷，男，52岁，大学学历，中共党员，高级工程师。1970年参加工作，先 后担任技术员、助理工程师、工程师、生产科科长、检验科科长、经营科科长、总 经理助理。现任福建省福发股份有限公司副总经理。

    王宗荣，男，42岁，大专学历，中共党员，经济师。1975年参加工作，先后担 任车间团总支书记，生产科副科长、科长、公司党委委员，现任福建省福发股份有 限公司副总经理。

    新当选公司监事简介：

    严辉民，女，35岁，大专学历，中共党员，助理政工师。1980年参加中国人民 解放军海军，1985年分配福州发电设备厂工作，历任团委干事、团委副书记，党办 副主任、办公室副主任、主任。现任福建省福发股份有限公司副书记兼纪律检查委 员会书记。