福建省福发股份有限公司第九次股东大会于1998年5月19 日在福发公司生活区 礼堂召开。出席股东大会的股东(含股东代理人)73人,代表股权数6648.0843万股, 占公司总股本的54. 30%,符合《公司法》、《公司章程》及有关法规的规定。 大会审议并以投票表决的方式通过如下决议:
    一、审议通过了《公司董事会1997年工作总结和1998年工作计划报告》( 其中 73 票同意,代表6648.0843万股,占出席股东所持表决权的100%;无反对票, 无 弃权票)。
    二、审议通过了《公司监事会1997年工作报告》(其中73票同意, 代表 6648 .0843万股,占出席股东所持表决权的100%;无反对票,无弃权票)。
    三、审议通过了《1997年公司财务决算报告和利润分配方案》(其中73票同意, 代表6648.0843万股,占出席股东所持表决权的100%;无反对票,无弃权票)。
    经福州会计师事务所注册会计师审核,公司1997年实现净利润为22,742, 069 .14元,加上1996年度未分配的利润6,421,083.83元,可供分配的利润为29,163,152. 97 元。董事会决定:本年提取10%法定盈余公积金2,274,206.91元,5%法定公益 金1,137,1 03.46元,提取1.5%任意盈余公积金341,131.04元后, 向全体股东以每 10股派发现金红利1.00元(含税),派发现金红利总额为12,242,317.40元, 本年未 分配利润为6,747,311.33元。
    四、审议通过了《董事会关于增补刘明金等三位同志为公司董事的议案》( 其 中刘明金获73票同意,代表6648.0843万股,占出席股东所持表决权的100%;陈恩 殷获73票同意,代表6648.0843万股,占出席股东所持表决权的100 %; 王宗荣获 73 票同意, 代表 664 8.0843万股,占出席股东所持表决权的100%)。
    五、审议通过了《关于监事会成员变动的报告》(其中73票同意, 代表 6648 .0843万股,占出席股东所持表决权的100%,通过了增补严辉民同志为公司监事的 议案)。
    六、审议通过了按照《公司章程指引》所作的《关于修改公司章程的报告》( 其中 73票同意,代表6648.0843万股,占出席股东所持表决权100%; 无反对票, 无弃权票)。
    本次会议经福州至理律师事务所见证,所作决议真实、合法、有效。
    
福建省福发股份有限公司董事会    一九九八年五月二十日
    新当选公司董事简介:
    刘明金,男,现年51岁,西安交通大学毕业,中共党员,高级工程师。曾任福 建省福发股份有限公司改制前的原企业福州发电设备厂副厂长,福州第一开关厂厂 长、书记,福州天宇电气集团有限公司副董事长、书记,福州天宇电气股份有限公 司副董事长、董事长,荣获福州市劳动模范、福建省五一劳动奖章获得者,福建省 重点企业生产经营优秀厂长。现任福建省福发股份有限公司总经理。
    陈恩殷,男,52岁,大学学历,中共党员,高级工程师。1970年参加工作,先 后担任技术员、助理工程师、工程师、生产科科长、检验科科长、经营科科长、总 经理助理。现任福建省福发股份有限公司副总经理。
    王宗荣,男,42岁,大专学历,中共党员,经济师。1975年参加工作,先后担 任车间团总支书记,生产科副科长、科长、公司党委委员,现任福建省福发股份有 限公司副总经理。
    新当选公司监事简介:
    严辉民,女,35岁,大专学历,中共党员,助理政工师。1980年参加中国人民 解放军海军,1985年分配福州发电设备厂工作,历任团委干事、团委副书记,党办 副主任、办公室副主任、主任。现任福建省福发股份有限公司副书记兼纪律检查委 员会书记。