本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    1、本公司第一大股东福建国力民生科技投资有限公司于2006年4月25日向本次股东大会提出《修改公司章程》和提名李宝丰先生为公司第五届监事会监事侯选人的临时提案(详见2007年4月27日《中国证券报》和《证券时报》刊登的《董事会关于2006年度股东大会的补充通知》,公告编号2007-012)。

    2、在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2007年5月18日上午9：00

    2、召开地点：福州市五一南路67号十四楼公司会议室

    3、召开方式：现场投票表决

    4、召集人：本公司董事会

    5、主持人：章高路董事长

    6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况

    出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表6名,代表股份78742376股,占公司股份总数的32.16％。

    四、提案审议和表决情况

    1、《2006年度公司董事会工作报告》

    本议案表决结果：

    有效表决权股份总数78742376股,同意票78742376股,占出席会议股东及股东授权代表股份总数的100％； 无反对票；无弃权票。

    该项议案获得通过。

    2、《2006年度公司财务报告》

    本议案表决结果：

    有效表决权股份总数78742376股,同意票78742376股,占出席会议股东及股东授权代表股份总数的100％； 无反对票；无弃权票。

    该项议案获得通过。

    3、《2006年度公司利润分配方案》

    本议案表决结果：

    有效表决权股份总数78742376股,同意票78742376股,占出席会议股东及股东授权代表股份总数的100％； 无反对票；无弃权票。

    该项议案获得通过。

    4、《2006年度公司监事会工作报告》

    本议案表决结果：

    有效表决权股份总数78742376股,同意票78742376股,占出席会议股东及股东授权代表股份总数的100％； 无反对票；无弃权票。

    该项议案获得通过。

    5、《关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所的议案》

    本议案表决结果：

    有效表决权股份总数78742376股,同意票78742376股,占出席会议股东及股东授权代表股份总数的100％； 无反对票；无弃权票。

    该项议案获得通过。

    6、《关于修改公司章程的议案》(临时提案)

    本议案表决结果：

    有效表决权股份总数78742376股,同意票78742376股,占出席会议股东及股东授权代表股份总数的100％； 无反对票；无弃权票。

    该项议案获得通过。

    7、《关于增补李宝丰先生为公司第五届监事会监事的议案》(临时提案)

    本议案表决结果：

    有效表决权股份总数78742376股,同意票78742376股,占出席会议股东及股东授权代表股份总数的100％； 无反对票；无弃权票。

    该项议案获得通过。

    五、独立董事述职情况

    本次股东大会上,王诚庆先生代表3名独立董事向股东大会作了《神州学人集团股份有限公司独立董事2006年度述职报告》,报告了独立董事2006年出席公司董事会次数及表决情况及发表独立意见的情况。

    六、律师对本次股东大会的法律意见

    公司聘请福建至理律师事务所蒋方斌、王新颖律师出席本次股东大会,进行了现场见证并出具了《法律意见书》,认为本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定,本次大会召集人和出席会议人员、提出新提案的股东均具有合法资格,提出新提案的程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定,本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

    特此公告。

    神州学人集团股份有限公司董事会

    2007年5月18日