福建省福发股份有限公司第八次(临时)股东大会于1997年8月6日在福发公司生 活区礼堂召开。出席股东大会的股东及代表共95人，代表股权数5469.2006 万股， 占公司总股本的55.72％。经大会审议，作出如下决议：

    一、审议通过了董事会关于实施1997年度增资配股方案的报告，决定在1997年 适当时候向全体股东配股。配股方案为：

    1.配股比例及配售总额：以前次配股募足后的公司总股本9172.9769 万股为基 数， 每10股配售3股；以1997年送股后的公司总股本9815.0852万股计算，每10 股 配售2.803 股，配售总股数为2751.1682万股，其中向国家股股东配售1069.4801万 股，( 国家股股东承诺以评估确认后的国有企业实物资产和部分现金，全额认购本 次可配股份)； 向前次国家股转配股股东配售446.4935万股，向社会公众股股东配 售1235.1946万股。

    2.配售价格：暂定为4.50元－6.50元。

    3.配股募集资金将主要用于：(1)组建企业集团， 对国家股以资产进行折价配 股的原国有企业进行改造；(2)投资进行企业产品结构调整；(3)向麦格乃泰克( 福 州)发电机有限公司投资；(4)与日本车辆制造株式会社组建合资公司；(5) 追加公 司“九五”第一期技改项目的投资；(6)补充流动资金。

    4.本次配股决议的有效期限为1年，截止至1998年8月6日。

    5.授权董事会负责处理本次配股过程中的有关事宜。

    6.该方案须报福建省证券委出具意见，并报中国证券监督管理委员会审核。

    二、审议通过了《公司章程》修改案。因公司实施1996年度分红派息方案，《 公司章程》中的注册资本部分也相应进行了调整。

    本次股东大会经至理(福州)律师事务所蒋方斌、赵修果两位律师现场见证，合 法有效。