福建省福发股份有限公司第七次股东大会于1997年5月28日在福发公司生活区 礼堂召开。出席股东大会的股东及其代表有86人，代表股权数5110.8549万股，占 公司总股本的55.72％，符合《公司法》、《公司章程》及有关法规规定的比例。 经大会审议，作出如下决议：

    一、审议通过了公司董事会1996年工作总结和1997年工作计划报告；

    二、审议通过了公司监事会1996年工作报告；

    三、审议通过了1996年公司财务决算报告和利润分配方案，即：1996年公司实 现利润总额2254.29万元，税后利润2127.31万元。根据公司章程，提取10％公积金 212.73万元，5％公益金106.36万元后，当年可供股东分配的利润为1808.22万元， 加上盈余公积金转入26.38万元，则1996年供股东分配的利润为1834.6万元，以总 股本9172.9769万股为基数，向全体现东每10股送红股0.7股并派现金红利1.30元（ 含税），该方案须报有关部门批准后实施，实施时间另行公告。

    四、审议通过关于翁天志同志辞去公司董事职务的决议。