本公司董事会于1997年4月18日在公司生活区会议室召开年会, 经到会董事认 真审议,讨论通过如下决议:
    一、审议通过董事会1996年度工作报告。
    二、审议通过1996年度财务决算报告和1997年度财务预算报告。
    三、通过1996年利润分配预案:
    公司1996年税后利润2127.31万元,根据公司章程,提取10%法定公积金 212 .73万元,5%公益金106.36万元后,当年可供股东分配的利润为1808.22万元, 加 上盈余公积金转入26.38万元,则1996年供股东分配的利润为1834.6万元。 公司董 事会决定向全体股东每10股送红股0.7股,并派发现金红利1.30元(含税)。
    四、决定于1997年5月28日召开第七次股东大会。
    
福建省福发股份有限公司董事会    1997年4月22日