本公司董事会于1997年4月18日在公司生活区会议室召开年会， 经到会董事认 真审议，讨论通过如下决议：

    一、审议通过董事会1996年度工作报告。

    二、审议通过1996年度财务决算报告和1997年度财务预算报告。

    三、通过1996年利润分配预案：

    公司1996年税后利润2127.31万元，根据公司章程，提取10％法定公积金 212 .73万元，5％公益金106.36万元后，当年可供股东分配的利润为1808.22万元， 加 上盈余公积金转入26.38万元，则1996年供股东分配的利润为1834.6万元。 公司董 事会决定向全体股东每10股送红股0.7股，并派发现金红利1.30元（含税）。

    四、决定于1997年5月28日召开第七次股东大会。