本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本公司董事会于2006年5月24日在《证券时报》上披露了《神州学人集团股份有限公司董事会关于召开公司2005年年度股东大会的通知》(公告编号2006-021)，公司董事会定于2006年6月23日召开公司2005年年度股东大会，审议2005年度公司董事会工作报告等相关事项。

    2006年5月31日，本公司董事会收到公司第一大股东福建国力民生科技投资有限公司(持有本公司股份为30545112股，占公司总股份的24.95％)提交的公司2005年年度股东大会临时提案，主要内容如下：

    鉴于2006年5月31日召开的公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议通过股权分置改革方案，根据承诺事项，特向贵司2005年年度股东大会提出如下资本公积金转增股本临时议案：按股权分置改革方案实施后股本总额，向资本公积金转增方案实施股权登记日登记在册的全体股东按每10股转增6.0股。请贵司予以采纳并通知其他股东。

    本公司董事会对上述临时提案进行审核，认为提案人身份合法，提案程序合法，同意将上述提案提交公司2005年年度股东大会审议表决。公司2005年年度股东大会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。

    特此公告。