本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    神州学人集团股份有限公司第四届董事会于2006年5月22日召开临时会议，会议以传真通讯方式进行。会议通知于2006年5月18日以传真方式发出。

    会议召集、召开程序及方式符合有关法律、法规和公司章程的有关规定。会议应到董事9名，实到董事9名，没有董事委托表决。会议以传真通讯方式审议通过以下议案：

    一、鉴于公司第一大股东福建国力民生科技投资有限公司承诺“如果本公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议通过股权分置改革方案，将在2天内提出资本公积金转增股本议案并在本公司2005年年度股东大会表决时投赞成票：按股权分置改革方案实施后股本总额，向资本公积金转增方案实施股权登记日登记在册的全体股东按每10股转增6.0股，该次资本公积金转增股本的股权登记日将由公司董事会另行决定并公告”，由于时间上无法衔接，为此公司董事会决定取消原定2006年6月8日召开的公司2005年年度股东大会，公司2005年年度股东大会召开时间另行公告。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    二、审议通过《关于召开公司2005年年度股东大会的议案》，决定于2006年6月23日召开公司2005年年度股东大会。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    特此公告。