本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    神州学人集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2006年4月14日发布了《神州学人集团股份有限公司董事会关于召开公司2005年年度股东大会的通知》，定于2006年6月8日召开公司2005年年度股东大会(具体内容详见2006年4月14日《证券时报》、《中国证券报》)。

    现因公司第一大股东福建国力民生科技投资有限公司承诺“如果本公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议通过股权分置改革方案，将在2天内提出资本公积金转增股本议案并在本公司2005年年度股东大会表决时投赞成票：按股权分置改革方案实施后股本总额，向资本公积金转增方案实施股权登记日登记在册的全体股东按每10股转增6.0股，该次资本公积金转增股本的股权登记日将由公司董事会另行决定并公告”，由于时间上无法衔接，为此公司董事会决定取消原定2006年6月8日召开的公司2005年年度股东大会，公司2005年年度股东大会召开时间另定为2006年6月23日(详见2006年5月24日《证券时报》、《中国证券报》公司编号为2006-021的《神州学人集团股份有限公司董事会关于召开公司2005年年度股东大会的通知》)。

    特此公告。