本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    神州学人集团股份有限公司第四届董事会于2006年4月2日召开临时会议，会议以传真通讯方式进行，会议通知于2006年3月31日以传真方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名，符合公司章程的有关规定。会议审议通过如下决议：

    一、鉴于目前公司第一大股东福建国力民生科技投资有限公司已为本公司向银行借款提供8450万元的巨额担保，公司董事会同意将本公司持有的重庆金美通信有限责任公司60％的股权中的42％为福建国力民生科技投资有限公司提供反担保。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    二、鉴于目前第二大股东福建东方恒基科贸有限公司以其持有的本公司股份1830万股为本公司向银行借款3200万元提供担保，公司董事会同意同意将本公司持有的重庆金美通信有限责任公司60％的股权中的18％为福建东方恒基科贸有限公司提供反担保。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告。