本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    神州学人集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2005年8月16日在公司会议室召开。会议由张荣刚董事长主持,本次会议应到董事9名,实到董事9名,公司监事会成员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由张荣刚董事长主持。经到会董事认真讨论,一致通过以下决议:
    审议通过《神州学人集团股份有限公司2005年半年度报告》及《神州学人集团股份有限公司2005年半年度报告摘要》。
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    特此公告。
    
神州学人集团股份有限公司董事会    2005年8月17日