本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    神州学人集团股份有限公司第四届监事会第四次会议于2005年3月30日在公司会议室召开。应到会监事2名,实到会监事2名,符合《公司法》及公司章程的规定。会议由监事会主席严辉民主持,经到会监事认真讨论,一致通过以下决议:
    一、 会议以2票同意,0票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《2004年公司监事会工作报告》。
    监事会认为:2004年度公司能够依照国家有关法律和《公司法》及《公司章程》的规定规范运作,公司董事经理执行公司职务时忠于职守、勤奋工作,没有违反法律、法规、《公司章程》和损害公司利益的行为;公司2004年报真实、客观、公正地反映了公司的财务状况和经营业绩,福建华兴有限责任会计师事务所出具的审计报告是客观、公正的;公司收购、出售资产和关联交易的定价程序合法,价格公平合理,未发生损害公司股东权益及造成公司资产流失现象。
    二、会议以2票同意,0票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《神州学人集团股份有限公司2004年年度报告》和《神州学人集团股份有限公司2004年年度报告摘要》。
    三、会议以2票同意,0票反对,0 票弃权的表决结果,审议通
    过了《关于调整公司坏帐准备计提比例的议案》。
    根据企业会计制度的规定,公司定期对所属的应收款项(应收帐款和其他应收款)进行审查与审核,为了贯彻会计核算中的谨慎原则,同意公司从2005年1月1日起提高公司坏帐准备计提比例,具体如下:
帐龄 原计提比例 新计提比例 1年以内 5‰ 5‰ 1至2年 1% 3% 2至3年 2% 5% 3至4年 5% 10% 4至5年 10% 20% 5年以上 20% 30%
    四、会议以2票同意,0票反对,0 票弃权的表决结果,审议通
    过了《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》。
    因原公司监事王际伟先生于2004年8月因个人原因辞去作为职工代表出任的公司第四届监事会监事职务,根据公司章程的规定,公司于2005年3月28日召开职工代表大会,经职工代表充分酝酿和认真讨论,一致选举公司职工林琴女士为公司第四届监事会职工代表监事。
    特此公告。
    
神州学人集团股份有限公司监事会    2005年3月30日
    附件:
    林琴个人简历
    林琴,女,1959年1月出生,中共党员,大学专科学历,工程师。1976年11月参加工作,曾先后担任福州发电设备厂团支部书记、团委委员、党支部书记,办公室主任。现为神州学人集团股份有限公司办公室职员。