本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    神州学人集团股份有限公司第四届监事会第四次会议于2005年3月30日在公司会议室召开。应到会监事2名，实到会监事2名，符合《公司法》及公司章程的规定。会议由监事会主席严辉民主持，经到会监事认真讨论，一致通过以下决议：

    一、 会议以2票同意，0票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《2004年公司监事会工作报告》。

    监事会认为：2004年度公司能够依照国家有关法律和《公司法》及《公司章程》的规定规范运作，公司董事经理执行公司职务时忠于职守、勤奋工作，没有违反法律、法规、《公司章程》和损害公司利益的行为；公司2004年报真实、客观、公正地反映了公司的财务状况和经营业绩，福建华兴有限责任会计师事务所出具的审计报告是客观、公正的；公司收购、出售资产和关联交易的定价程序合法，价格公平合理，未发生损害公司股东权益及造成公司资产流失现象。

    二、会议以2票同意，0票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《神州学人集团股份有限公司2004年年度报告》和《神州学人集团股份有限公司2004年年度报告摘要》。

    三、会议以2票同意，0票反对，0 票弃权的表决结果，审议通

    过了《关于调整公司坏帐准备计提比例的议案》。

    根据企业会计制度的规定，公司定期对所属的应收款项（应收帐款和其他应收款）进行审查与审核，为了贯彻会计核算中的谨慎原则，同意公司从2005年1月1日起提高公司坏帐准备计提比例，具体如下：

    帐龄      原计提比例   新计提比例
    1年以内          5‰          5‰
    1至2年           1％          3％
    2至3年           2％          5％
    3至4年           5％         10％
    4至5年          10％         20％
    5年以上         20％         30％

    四、会议以2票同意，0票反对，0 票弃权的表决结果，审议通

    过了《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》。

    因原公司监事王际伟先生于2004年8月因个人原因辞去作为职工代表出任的公司第四届监事会监事职务，根据公司章程的规定，公司于2005年3月28日召开职工代表大会，经职工代表充分酝酿和认真讨论，一致选举公司职工林琴女士为公司第四届监事会职工代表监事。

    特此公告。

    附件：

    林琴个人简历

    林琴，女，1959年1月出生，中共党员，大学专科学历，工程师。1976年11月参加工作，曾先后担任福州发电设备厂团支部书记、团委委员、党支部书记，办公室主任。现为神州学人集团股份有限公司办公室职员。