神州学人集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2004年12月30日在公司会议室召开。公司董事张荣刚先生、王勇先生、边勇壮先生、陈秀华女士、欧阳宗信先生、林杰先生、独立董事石小抗先生、王诚庆先生和吴春波先生共9人出席了本次董事会,公司部分监事列席了本次董事会,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通知于2004年12月17日以书面形式发送。会议由张荣刚董事长主持,会议就转让公司持有的利莱森玛(福州)发电机有限公司股权事宜进行了认真的讨论,会议审议作出如下决议:
    一、为进一步调整公司对外投资结构,发展控股公司各项产业,同意将公司持有的利莱森玛(福州)发电机有限公司10%的股权全部转让给艾默生电气(中国)投资有限公司,转让总价为230万美元。
    本次股权转让后,公司将不再持有利莱森玛(福州)发电机有限公司的股权。
    全体董事一致同意上述议案,同意票9票,无反对票,无弃权票。
    二、决定于2005年2月3日召开公司2005年第一次临时股东大会。
    全体董事一致同意上述议案,同意票9票,无反对票,无弃权票。
    特此公告。
    
神州学人集团股份有限公司董事会    2004年12月30日