神州学人集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2004年12月30日在公司会议室召开。公司董事张荣刚先生、王勇先生、边勇壮先生、陈秀华女士、欧阳宗信先生、林杰先生、独立董事石小抗先生、王诚庆先生和吴春波先生共9人出席了本次董事会，公司部分监事列席了本次董事会，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通知于2004年12月17日以书面形式发送。会议由张荣刚董事长主持，会议就转让公司持有的利莱森玛（福州）发电机有限公司股权事宜进行了认真的讨论，会议审议作出如下决议：

    一、为进一步调整公司对外投资结构，发展控股公司各项产业，同意将公司持有的利莱森玛（福州）发电机有限公司10%的股权全部转让给艾默生电气（中国）投资有限公司，转让总价为230万美元。

    本次股权转让后，公司将不再持有利莱森玛（福州）发电机有限公司的股权。

    全体董事一致同意上述议案，同意票9票，无反对票，无弃权票。

    二、决定于2005年2月3日召开公司2005年第一次临时股东大会。

    全体董事一致同意上述议案，同意票9票，无反对票，无弃权票。

    特此公告。