神州学人集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2004年12月15日在公司会议室召开。公司董事张荣刚先生、王勇先生、边勇壮先生、陈秀华女士、欧阳宗信先生、林杰先生、独立董事石小抗先生、王诚庆先生和吴春波先生共9人出席了本次董事会,部分公司监事列席了本次董事会,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通知于2004年12月6日以书面形式发送。会议由张荣刚董事长主持,会议就变更会计师事务所事宜进行了认真的讨论,会议审议并一致通过如下决议:
    鉴于福州闽都有限责任会计师事务主要业务人员发生变动,为不影响2004年度公司财务审计工作,以及考虑本公司业务发展的实际情况,公司决定从2004年12月15日起解聘福州闽都有限责任会计师事务所,从2004年12月15日起聘任福建华兴有限责任会计师事务所为公司2004年度财务报告审计机构。公司已书面通知了福州闽都有限责任会计师事务所。董事会对福州闽都有限责任会计师事务所在任期间为公司提供的勤勉尽责的服务表示感谢。
    上述会计师事务所变更事项尚需提请公司股东大会审议通过。公司独立董事认为,本次会计师事务所的变更已履行了相关的法律程序,不存在损害公司利益的情况。
    特此公告。
    
神州学人集团股份有限公司董事会    2004年12月15日