本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    神州学人集团股份有限公司第四届董事会临时会议于2004年8月2日以通讯方式召开。本次会议应到董事9名,实到董事9名。
    会议以传真通讯方式审议通过了《关于召开公司2004年第二次临时股东大会的议案》,决定于2004年9月6日上午9:00在福州市五一南路67号十四楼会议室召开公司2004年第二次临时股东大会,会议议程是审议《关于转让公司持有的福州市商业银行1614.97万股股权的议案》。
    特此公告。
    
神州学人集团股份有限公司董事会    2004年8月2日