本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    神州学人集团股份有限公司2003年年度股东大会于2004年4月23日在福州市五一南路67号十四楼公司会议室召开。出席本次股东大会的股东（含股东代理人）6人，代表股权数48995869 股，占公司总股本的40.02%，符合《公司法》、《公司章程》及有关法规的规定。公司第四届董事会董事长张荣刚先主持了本次会议。大会审议并以投票表决的方式通过如下决议：

    一、审议通过《2003年公司董事会工作报告》（其中:同意票

    48995869股，占出席股东所持表决权的40.02%；无反对票；无弃权票。）

    二、审议通过《2003年度公司财务报告》（其中:同意票

    48995869股，占出席股东所持表决权的40.02%；无反对票；无弃权票。）

    三、审议通过《2003年度公司利润分配方案》（其中:同意票

    48995869股，占出席股东所持表决权的40.02%；无反对票；无弃权票。）

    四、审议通过《2003年公司监事会工作报告》（其中:同意票48995869股，占出席股东所持表决权的40.02%；无反对票；无弃权票。）

    五、审议通过《公司章程修改案》（其中:同意票48995869股，

    占出席股东所持表决权的40.02%；无反对票；无弃权票。）

    六、审议通过《关于续聘福州闽都有限责任会计师事务所的议案》

    （其中:同意票48995869股，占出席股东所持表决权的40.02%；无反对票；无弃权票。）

    公司聘请福建至理律师事务所李鸿律师出席本次股东大会，进行了现场见证并出具了《法律意见书》，认为本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席人员的资格及表决程序均合法有效。

    特此公告。