吉林轻工集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2001年12月29日在公 司会议室召开,应出席会议董事13名,出席会议的董事7名,全体监事列席会议, 符合 《公司法》和公司章程规定,合法有效。与会董事推举李丽女士主持了本次会议,会 议审议通过如下决议：

    一、与会董事一致同意选举李丽女士为公司董事长并兼任公司总经理, 同时辞 去董事会秘书职务；根据董事长提议董事会同意, 聘任韩旭晖为公司董事会秘书； 根据总经理提名董事会同意,聘任胥玲为公司副总经理(简历附后)。

    二、关于召开2002年度第一次临时股东大会的议案：

    1、会议时间：2002年2月4日上午9时

    2、会议地点：本公司六楼会议室

    3、会议内容：关于收购吉林常青房地产有限责任公司股权的议案

    4、出席会议对象

    (1)公司全体董事、监事和其他高级管理人员；

    (2)截止2002年1月19日收市后在深圳证券交易所登记在册的本公司股东。

    5、出席会议登记办法

    凡出席会议的股东请持本人身份证、持股凭证或法定代表人授权委托书( 受托 人持本人身份证、授权委托书和持股凭证)于2002年1月31日—2月1日(上午8：30— 11：30,下午1：00—4：00)到公司董事会秘书处办理登记。

    异地股东可以凭以上证件的复印件通过信函或传真方式办理登记。

    6、其它事项

    (1)会期半天,出席会议的股东食宿及交通费自理。

    (2)联系地址：长春市建设街81号

    联系人：韩旭晖 李丹群

    联系电话：0431－8523476

    传真：0431－8540236 8522149

    邮编：130061

    简 历

    李丽：女,1960年出生,大学毕业,副研究员,曾在吉林省轻工业厅工作。现任吉 林轻工集团股份有限公司副总经理、董事会秘书。

    胥玲：女,1963年出生,中共党员,高级会计师,研究生毕业。 1981年参加工作, 曾在长春市现代化办公设备公司、长春市财政局、长春市国有资产管理局工作, 现 任吉林轻工集团股份有限公司财务处长。

    韩旭晖：女,1972年出生,研究生毕业。1991年参加工作, 现任吉林轻工集团股 份有限公司董事会秘书处处长。