吉林轻工集团股份有限公司2000年度股东大会于2001年5月30 日在公司会议室 召开,出席会议的股东及委托代理人共计10人,代表股权数5563.48万股, 占公司 股份总额的32.82%。董事长王鹏先生因公外出, 委托副董事长赵连志先生主持会 议,符合《公司法》和本公司章程规定。
    本次会议以记名投票方式进行了表决,表决结果如下:
    1、以5563.48万股赞成,0万股反对,0万股弃权,通过了《2000年度董事会工 作报告》;
    2、以5563.48万股赞成,0万股反对,0万股弃权,通过了《2000年度监事会工 作报告》;
    3、以5563.48万股赞成,0万股反对,0万股弃权,通过了《2000年度财务决算 报告》;
    4、以5563.48万股赞成,0万股反对,0万股弃权,通过了《2000年度利润分配 方案》;
    经深圳鹏城会计师事务所审计,2000年度公司实现净利润-13,289.86 万元, 剩余可供股东分配利润-31,292.7万元,经研究决定2000年度不进行利润分配,也 不进行公积金转增股本。
    5、以5563.48万股赞成,0万股反对,0万股弃权,通过了《关于修改公司章程 的议案》;
    6、以5563.48万股赞成,0万股反对,0万股弃权,通过了《关于更换董事的议 案》;
    唐忠民、王晓云、惠一祥、范日旭先生辞去了董事职务,赵景瑞、杨秀峰、张 春志、薛冰先生当选公司董事(简历附后)。
    
吉林轻工集团股份有限公司董事会    2001年5月31日
    当选董事简历
    赵景瑞:男,48岁,大学,高级会计师,曾任长春试验机厂财务处长,现任吉 林轻工集团股份有限公司总会计师。
    杨秀峰:男,37岁,中共党员,经济学硕士,高级经济师,现任吉林轻工集团 万达房地产公司总经理。
    张春志:男,汉族,39岁。毕业于吉林大学经济系,硕士学历。曾任北京中国 土畜产进出口总公司职员,中国裘皮拍卖行有限公司副总经理,香港华润集团有限 公司土畜产部经理,香港新鸿基证券投资交易员等职,曾作为访问学者到英国进行 近2年的学习交流。现任海信证券深圳营业部总经理。
    薛冰:男,41岁,大学本科,先后在深圳宝安集团,吉林泛亚信托投资有限公 司等单位从事金融、证券及资本运营工作,具有丰富的理论及实际工作经验。现任 海南顺兴房地产开发公司经理。