吉林轻工集团股份有限公司第三届董事会第六次会议于2001年4月24 日在公司 六楼会议室召开,出席本次会议董事9 名,收到授权委托书 3 份,监事会主席列席 会议,符合《公司法》公司章程规定 ,合法有效。董事长王鹏先生主持了本次会议, 会议审议通过如下决议：

    一、 2000年度董事会工作报告；

    二、 2000年度财务决算报告；

    三、 2000年度利润分配方案:

    经深圳鹏城会计师事务所审计,2000年度公司出现重大亏损,董事会决定本年度 不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

    四、预计2001年度利润分配政策

    由于报告期内出现亏损,2001年度盈利用于弥补亏损,为了增强公司持继发展能 力,预计2001年度公司不进行利润分配。

    五、2000年年度报告及其摘要；

    六、关于修改公司章程的议案,根据《公司法》及《上市公司章程指引》,现将 公司章程修如下：

    第二十条：公司股本结构为：普通股16,950万股,其中发起人持有4,065.6万股； 募集法人股4,382.4万股；已流通股份8,502.6万股。

    七、关于更换董事的议案：由于工作需要,董事会同意唐忠民、王晓云、 惠一 祥、范日旭先生分别提出辞去公司董事职务的请求,同时增选赵景瑞、杨秀峰、 张 春志、薛冰先生为公司董事(简历附后)。

    八、决定于2001年5月30日召开2000年度股东大会。

    1、 会议内容

    (1)审议《2000年度董事会工作报告》；

    (2)审议《2000年度监事会工作报告》；

    (3)审议《2000年度财务决算报告》；

    (4)审议《2000年度利润分配方案》:

    根据深圳鹏城会计师事务所的审计报告,2000年度公司实现净利润－13,289.86 万元,经研究决定本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本；

    (5)审议《关于修改公司章程的议案》；

    (6)审议《关于更换董事的议案》；

    (7)其它议案。

    2、 出席会议对象

    (1)公司全体董事、监事和其他高级管理人员；

    (2)截止2001年5 月23 日收市后在深圳证券交易所登记在册的本公司股东。

    3、 出席会议登记办法

    凡出席会议的股东请持本人身份证、持股凭证或法定代表人资格的有效证明（ 受托人持本人身份证、受权委托书和持股凭证）于2001年5月28日——29日（上午8: 30——11:30,下午1:00——4:00）到公司董事会秘书处办理登记。

    异地股东可以凭以上证件的复印件通过信函或传真方式办理登记。

    4、 其它事项

    (1)会期半天,出席会议的股东食宿及交通费自理。

    (2)联系地址：长春市建设街81号

    联 系 人：韩旭辉 李丹群

    联系电话：0431－8523476

    传 真：0431－8540236 8522149

    邮 编：130061