本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    吉林光华控股集团股份有限公司第五届董事会临时会议通知于2006年12月11日以传真和送达方式发出。2006年12月12日会议以现场方式在苏州市光华实业集团有限公司会议室召开。会议应到董事7名,实到7名,公司监事及董事会秘书列席了会议。会议由董事长许华先生主持,符合《公司法》及公司章程规定。

    会议以3票同意,0票反对,0票弃权,表决通过了“关于对苏州华锐置业有限公司增资的议案”(关联董事许华先生、张虹先生、蔡建新女士、单强先生回避了表决)。

    吉林光华控股集团股份有限公司董事会

    二OO六年十二月十三日