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一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2006 年5 月10 日下午2：00
2.召开地点：苏州光华集团会议室
3.召开方式：现场投票表决
4.召集人：公司董事会
5.主持人： 董事长许华先生
6. 本次会议通知于2006 年4 月6 日刊登在《证券时报》上，会议议题及相关内容详见该日《证券时报》本公司五届五次董事会决议公告、五届四次监事会决议公告及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况：
股东(代理人)6 人、代表股份50976540 股、占公司有表决权总股份30.07 %。
2.社会公众股股东出席情况：
社会公众股股东(代理人)5 人、代表股份 807740 股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.95％。
3.非流通股股东出席情况：
非流通股股东(代理人)1 人、代表股份50168800 股，占公司非流通股股东表决权股份总数59.39％。
四、提案审议和表决情况
1、审议本公司2005 年度董事会工作报告；
总表决情况：
同意50976540 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；
反对0 股；弃权0 股。
社会公众股股东表决情况：
同意807740 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；
反对0 股；弃权0 股。
非流通股股东表决情况：
同意50168800 股，占出席会议非流通股股东所持表决权100％；
反对0 股；弃权0 股。
表决结果：通过。
2、审议本公司2005 年度监事会工作报告；
总表决情况：
同意50976540 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；
反对0 股；弃权0 股。
社会公众股股东表决情况：
同意807740 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；
反对0 股；弃权0 股。
非流通股股东表决情况：
同意50168800 股，占出席会议非流通股股东所持表决权100％；
反对0 股；弃权0 股。
表决结果：通过。
3、审议本公司2005 年度财务决算报告；
总表决情况：
同意50976540 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；
反对0 股；弃权0 股。
社会公众股股东表决情况：
同意807740 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；
反对0 股；弃权0 股。
非流通股股东表决情况：
同意50168800 股，占出席会议非流通股股东所持表决权100％；
反对0 股；弃权0 股。
表决结果：通过。
4、审议本公司2005 年度利润分配方案；
总表决情况：
同意50976540 股，占出席会议所有股东所持表决权100 ％；
反对0 股；弃权0 股。
社会公众股股东表决情况：
同意807740 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；
反对0 股；弃权0 股。
非流通股股东表决情况：
同意50168800 股，占出席会议非流通股股东所持表决权100％；
反对0 股；弃权0 股。
表决结果：通过。
5、审议关于修改公司章程的议案；
总表决情况：
同意50976540 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；
反对0 股；弃权0 股。
社会公众股股东表决情况：
同意807740 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；
反对0 股；弃权0 股。
非流通股股东表决情况：
同意50168800股，占出席会议非流通股股东所持表决权100％；
反对0股；弃权0股。
表决结果：通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：江苏竹辉律师事务所
2.律师姓名：李国兴
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，出席本次股东大会人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法有效。
吉林光华控股集团股份有限公司董事会
二OO 六年五月十日
