本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    吉林光华控股集团股份有限公司第五届董事会临时会议于2005年11月29日在苏州市召开。

    该次会议通知于2005年11月25日以书面送达、传真方式发出。会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事列席了会议，符合《公司法》和公司章程规定，合法有效。董事长许华先生主持了本次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了以下议案：

    一、关于用公积金弥补公司以前年度累计亏损的议案

    截止2005年10月31日，公司未分分配利润为-311,512,453.07元，盈余公积金为25,292,351.89元(其中法定盈余公积金22,076,460.20元，法定公益金3,215,891.69元)，资本公积为298,917,113.40元，董事会决定用可用于弥补亏损的盈余公积22,076,460.20元，资本公积208,579,075.22元，弥补公司以前年度累计亏损230,655,535.42元。弥补亏损后公司盈余公积余额为3,215,891.69元(系法定公益金)，资本公积余额为90,338,038.18元，未分配利润为-80,856,917.65元。

    以上数据尚未审计，公司将于股东大会召开5个工作日前公告相关审计数据，届时确定最终亏损弥补方案，此议案尚需股东大会审议通过。如果不能按期披露审计结果和亏损弥补方案，则本次股东大会取消。

    二、关于召开2005年第二次临时股东大会的议案

    公司定于2005年12月31日召开2005年第二次临时股东大会。