本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1.召开时间：2005年12月31日上午9:00时

    2.召开地点：公司会议室

    3.召集人：公司董事会

    4.召开方式：现场投票

    5.出席对象：

    (1)公司董事、监事及高级管理人员及公司聘请的见证律师。

    (2)截止2005年12月16日下午深交所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。

    (3)因故不能出席的股东可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不是本公司的股东。

    二、会议审议事项

    1.提案名称：关于用公积金弥补公司以前年度累计亏损的议案

    2.披露情况：详见2005年12月1日在《证券时报》刊登的本公司第五届董事会临时会议决议公告以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn

    三、现场股东大会会议登记方法

    1.登记方式：法人股东持法人营业执照、法人授权委托书、持股凭证和出席人身份证(原件)办理登记手续；人个股东持本人身份证(原件)、股东帐户卡、持股凭证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

    2.登记时间：2005年12月27日——29日(上午8：30—11：00,下午13：00—16：00)。

    3.登记地点：公司董事会秘书处

    4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：委托人亲自签署的授权委托书、受托人本人身份证(原件)、委托人股东帐户卡及持股凭证。

    四、采用交易系统的投票程序(无)

    五、采用互联网投票系统的投票程序(无)

    六、其它事项

    1.会议联系方式：公司地址：长春市建设街2413号联系人：韩旭晖联系电话：0431-8523476传 真：0431-8540236邮 编：130061

    2.会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

    七、授权委托书

    兹全权委托 代表本人参加吉林光华控股集团股份有限公司2005年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

    委托人： 身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东帐户：

    受托人： 身份证号码：

    委托时间：