本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2005年10月7日，本公司以传真及送达方式发出召开公司第五届董事会第三次会议的通知。

    2005年10月17日13:00时，会议在公司六楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事7名，实到7名，公司监事列席会议，与会董事推举张虹先生主持了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的规定，合法有效。

    会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议并通过：

    一、选举许华先生为公司董事长;选举张虹先生为公司副董事长。

    根据董事长提名董事会聘任张虹先生为公司总经理；根据董事长提议董事会聘任孙巍先生代理公司董事会秘书职务；根据总经理提名董事会聘任韩卫军先生为公司总会计师，聘任李丽女士、孙巍先生为公司副总经理(简历附后)。

    二、审议通过了改选第五届董事会专门委员会人员组成的议案：

    1、提名委员会：由沈坤荣先生、陈浩先生、许华先生组成，主任委员陈浩先生；

    2、战略委员会：由许华先生、张虹先生、顾仁民先生、单强先生组成，主任委员许华先生；

    3、审计委员会：由蔡建新女士、顾仁民先生、陈浩先生组成，主任委员顾仁民先生；

    4、薪酬与考核委员会：由许华先生、陈浩先生、沈坤荣先生组成，主任委员沈坤荣先生。

    三、 独立董事对聘任公司高管发表意见：认为"上述人员符合上市公司高管人员任职资格，公司聘任程序符合《深圳证券交易所上市规则(2004年修订)》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和本公司《章程》等法律法规的规定。"

    附：简 历

    李 丽：女，1960年出生，工商管理硕士，副研究员，曾在吉林省轻工业厅工作，现任吉林轻工集团股份有限公司副董事长、总经理。

    韩卫军，男，1961年7月生，大学，会计师，曾担任中国华电集团公司望亭发电厂会计、财务科科长、苏州光华集团财务总监。

    孙巍，男，1974年7月生，会计学本科，经济师(金融)，曾在苏州市财政局、苏州财政证券公司、江苏国信集团、信泰证券有限责任公司工作，现任苏州光华集团投资部经理。