本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    吉林轻工集团股份有限公司第五届董事会第二次会议于2005年8月18 日在公司会议室召开。该次会议通知于2005年8月8日以书面送达、传真方式发出。会议应到董事7名，实到董事5 名，独立董事朱文山、张德林先生因公出差，未能参加公司董事会。公司监事列席了会议。董事长孙健女士主持了本次会议，符合《公司法》和公司章程规定，合法有效。会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了:

    1、2005年半年度报告及其摘要；

    2、鉴于公司重大资产重组方案已获中国证监会（证监公司字[2005]62号文）审核通过，公司董事会提议召开2005年临时股东大会，审议重大资产置换相关事项（公司重大资产置换暨关联交易报告书另文刊登），股东大会召开事宜另行通知。