本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1.召开时间：2005年6月30日上午九时

    2.召开地点：公司会议室

    3.召集人：吉林轻工集团股份有限公司董事会

    4.召开方式：现场投票

    5.出席对象：

    （1）公司董事、监事及高级管理人员。

    （2）截止2005年6月10日下午深交所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。

    （3）因故不能出席的股东可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是本公司的股东。

    二、会议审议事项

    1. 提案名称：

    （1）审议公司2004年度董事会工作报告；

    （2）审议公司2004年度监事会工作报告；

    （3）审议公司2004年度财务决算报告；

    （4）审议公司2004年度利润分配方案；

    （5）审议关于修改公司章程的议案；

    （6）审议关于公司董事会换届选举的议案；

    （7）审议关于公司监事会换届选举的议案；

    2. 披露情况：

    有关本次提案的相关内容请查阅《证券时报》上今日刊登的第四届董事会临时会议决议公告、第四届监事会第九次会议公告、2005年4月16日本公司四届董事会第十一次会议决议公告以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn

    3. 特别强调事项：

    （1）《关于公司董事会换届选举的议案》和《关于公司监事会换届选举的议案》需采用累积投票制度、逐项表决方式进行；《关于修改公司章程的议案》需要特别决议通过；

    （2）公司独立董事候选人已向深圳证券交易所履行了备案程序，须深圳证券交易所审核无异议后方能提交股东大会审议。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1.登记方式：法人股东持法人营业执照、法人授权委托书、持股凭证和出席人身份证（原件）办理登记手续；人个股东持本人身份证（原件）、股东帐户卡、持股凭证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

    2.登记时间：2005年6月27日--29日（上午8：30-11：00,下午13：00-16：00）

    3.登记地点：公司董事会秘书处

    4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：委托人亲自签署的授权委托书、受托人本人身份证（原件）、委托人股东帐户卡及持股凭证。

    四、采用交易系统的投票程序（无）

    五、采用互联网投票系统的投票程序（无）

    六、其它事项

    1. 会议联系方式：

    公司地址：长春市建设街2413号

    联 系 人：李丹群

    联系电话：0431-8523476、8540236

    传 真：0431-8540236

    邮 编：130061

    2.会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

    七、授权委托书

    兹全权委托         代表本人参加吉林轻工集团股份有限公司2004年度股东大会
并代为行使表决权。
    委托人：                     身份证号码：
    委托人持股数：               委托人股东帐户：
    受托人：                     身份证号码：
    委托时间：

    

吉林轻工集团股份有限公司董事会

    二OO五年五月三十日