本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    吉林轻工集团股份有限公司第四届董事会于2004年5月28日在本公司会议室召开临时会议，会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事杨秀峰了列席会议。会议由董事长孙健主持，形成如下决议：

    一、同意子公司湘西乾城房地产开发有限公司申请2000万元贷款

    根据湘西乾城房地产开发有限公司提交的贷款申请及项目可行性报告，公司董事会同意湘西乾城房地产开发有限公司来凤分公司以凤翔世纪商业广场项目土地作抵押，向来凤县工商银行申请2000万元住房贷款，并同意湘西乾城房地产开发有限公司为该项贷款提供信用担保。

    二、同意公司委托吉林泛亚信托投资有限责任公司理财1.5亿元到期后，回收资金4000万元，其余1.1亿元将与吉林泛亚信托投资有限责任公司签订合同，继续委托理财。

    三、召开2003年度股东大会，会议通知如下：

    1、会议召开时间：2004年6月29日上午9:00时

    2、会议召开地点：本公司六楼会议室

    3、会议审议事项

    （1）2003年度董事会报告。

    （2）2003年度监事会报告。

    （3）2003年度财务决算报告。

    （4）2003年度利润分配方案：经深圳鹏城会计师事务所审计，2003年度公司实现净利润1268.34万元，全部用于弥补亏损，董事会决定本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

    （5）委托吉林泛亚信托投资有限责任公司理财1.5亿元到期后，回收资金4000万元，其余1.1亿元将与吉林泛亚信托投资有限责任公司签订合同，继续委托理财。

    上述（1）———（4）项见2004年3月30日《证券时报》。

    4、会议出席对象

    （1）本公司董事、监事及高级管理人员。

    （2）截止2004年6月11日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的持有本公司股东及其合法的委托代理人。

    5、会议登记方法

    法人股东持营业执照复印件、法人身份证复印件、股东帐户、授权委托书及代理人身份证；社会公众股东持本人身份证、持股凭证（代理人须持有书面的授权委托书、出席人身份证）于2004年6月25日、28日（上午8:30－11:30,下午1:00－4:00）到公司董事会秘书处办理登记。

    授权委托书至少在股东大会召开前24小时备置于公司董事会秘书处。

    异地股东可以通过信函或传真方式办理登记。

    6、其它事项

    （1）会期半天，出席会议的股东食宿及交通费自理。

    （2）联系地址：长春市建设街81号

    联 系 人：李丹群

    联系电话：0431－8540236、8523476

    传 真：0431－8540236

    邮 编：130061

    附件：

    委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表本人出席吉林轻工集团股份有限公司于2003年6月29日召开的2003年度股东大会，并行使对会议议案的表决权。

    委托人签名： 委托人身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股票帐户：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    委托日期： 年 月 日

    （注：本表复印有效）