本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    吉林轻工集团股份有限公司第四届董事会第八次会议于2004年3月26日在公司会议室召开,会议应到董事9名,实到 8名,会议由董事长孙健主持,符合《公司法》和公司章程规定,会议审议通过了以下议案:
    一、2003年度董事会工作报告;
    二、2003年度财务决算报告;
    三、2003年度利润分配方案:经深圳鹏城会计师事务所审计,2003年度公司实现净利润1268.34万元,全部用于弥补亏损,董事会决定本年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
    四、2002年年度报告及摘要;
    五、2002年度股东大会召开时间另行通知。
    以上第一、二、三项需提交股东大会审议。
    
吉林轻工集团股份有限公司董事会    二OO四年三月二十六日