本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    吉林轻工集团股份有限公司（“本公司”）2003年临时股东大会于2003年12月26日上午9:30在公司会议室召开，出席会议的股东及委托代理人共2人，代表股份数6702.88万股，占公司股份总额的35.83％。公司董事长因公出差，授权委托副董事长李丽女士代为主持，符合《公司法》和本公司章程的规定。

    二、提案审议情况

    会议经过审议，以记名投票表决方式形成如下决议：

    1、通过关于出售吉林轻工股份有限公司万达房地产开发公司70%股权的议案

    同意6702.88万股，占出席股东大会的股东所持有表决权总数100％；

    反对0 万股，占出席股东大会的股东所持有表决权总数 0％；

    弃权0 万股，占出席股东大会的股东所持有表决权总数 0％；

    2、通过关于杭州永顺资产管理有限公司向本公司无偿追加投资的议案

    同意6702.88万股，占出席股东大会的股东所持有表决权总数100％；

    反对 0 万股，占出席股东大会的股东所持有表决权总数 0％；

    弃权 0 万股，占出席股东大会的股东所持有表决权总数 0％；

    3、通过关于吉林白山航空发展股份有限公司向本公司无偿追加投资的议案

    同意6702.88万股，占出席股东大会的股东所持有表决权总数100％；

    反对 0 万股，占出席股东大会的股东所持有表决权总数0％；

    弃权 0 万股，占出席股东大会的股东所持有表决权总数 0％；

    4、通过关于吉林省洪武实业有限公司向本公司无偿追加投资的议案

    同意6702.88万股，占出席股东大会的股东所持有表决权总数100％；

    反对 0 万股，占出席股东大会的股东所持有表决权总数 0％；

    弃权 0 万股，占出席股东大会的股东所持有表决权总数0％；

    5、通过关于长春长顺实业集团有限公司向本公司无偿追加投资的议案

    同意6702.88万股，占出席股东大会的股东所持有表决权总数100％；

    反对 0 万股，占出席股东大会的股东所持有表决权总数 0％；

    弃权 0 万股，占出席股东大会的股东所持有表决权总数 0％；

    6、通过关于委托吉林泛亚信托投资有限责任公司资产管理的议案

    同意6702.88万股，占出席股东大会的股东所持有表决权总数100％；

    反对 0 万股，占出席股东大会的股东所持有表决权总数 0％；

    弃权 0 万股，占出席股东大会的股东所持有表决权总数 0％；

    7、通过关于修改公司章程的议案

    同意6702.88万股，占出席股东大会的股东所持有表决权总数100％；

    反对 0 万股，占出席股东大会的股东所持有表决权总数 0％；

    弃权 0 万股，占出席股东大会的股东所持有表决权总数 0％；

    三、本次股东大会由吉林天可律师事务所委派律师见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开的程序、出席会议人员的资格、各项事项审议表决的程序均符合《公司法》、《规范意见》和公司章程的规定，为合法有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

    2、律师意见书。

    

吉林轻工集团股份有限公司董事会

    二OO三年十二月二十六日