本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    公司四届七次董事会决定于2003年12月26日上午9：30分在本公司六楼会议室召开2003年临时股东大会。

    二、会议审议事项

    1、出售本公司全资子公司吉林轻工股份有限公司万达房地产开发公司70%股权；

    2、杭州永顺资产管理有限公司将其持有的湘西乾城房地产开发有限公司6000万股股权，按实际评估价值无偿追加投资给本公司，追加投资的资产直接进入本公司资本公积金。

    3、吉林白山航空发展股份有限公司将其持有的长春卓越房地产开发有限公司2640万股股权，按实际评估价值无偿追加投资给本公司，追加投资的资产直接进入本公司资本公积金。

    4、吉林省洪武实业有限公司将其持有的长春卓越房地产开发有限公司1000万股股权，按实际评估价值无偿追加投资给本公司，追加投资的资产直接进入本公司资本公积金。

    5、长春长顺实业集团有限公司将其持有的长春卓越房地产开发有限公司260万股股权，按实际评估价值无偿追加投资给本公司，追加投资的资产直接进入本公司资本公积金。

    6、鉴于公司所处地理位置冬季无法进行房地产施工，故决定将公司陆续回收的资金1.5亿元委托吉林泛亚信托投资有限责任公司代客理财，待可施工时再用于房地产开发。

    7、修改公司章程

    ①原第四十四条第（一）款为：董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于章程所定人数的2/3时；

    修改为：“董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于章程所定人数的2/3,即6人时。”

    ②原第八十五条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。如有特殊情况关联股东无法回避时，公司在征得有关部门的同意后，可以按照正常程序进行表决，并在股东大会决议公告中作出详细说明。

    修改为：原第八十五条后增加：有关联关系股东的回避和表决程序：

    1、在审议关联交易的议案时，主持人应先说明该议案属关联交易事项和关联关系股东名称。

    2、投票表决时，主持人应先说明“属关联交易的议案，关联股东应回避，不参加表决”。

    3、在“股东大会表决票”中，注明属关联交易的议案，关联股东不参加投票表决。计票时，对关联交易事项，关联股东所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

    4、股东大会决议的公告，对关联交易事项，应详细披露非关联股东的表决情况。

    ③原第一百九十四条 公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

    （一）弥补上一年度的亏损；

    （二）提取法定公积金10％-55％；

    （三）提取法定公益金5％-22％；

    （四）提取任意公积金；

    （五）支付股东股利。

    公司法定公积金累计额为公司注册资本的50％以上的，可以不再提取，提取法定公积金、公益金后，是否提取任意公积金由股东大会决定，公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金、公益金之前向股东分配利润。

    修改为“公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

    （一）弥补上一年度的亏损；

    （二）提取法定公积金10％；

    （三）提取法定公益金5％—10%；

    （四）提取任意公积金；

    （五）支付股东股利。

    公司法定公积金累计额为公司注册资本的50％以上的，可以不再提取。提取法定公积金、公益金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金、公益金之前向股东分配利润。”

    三、出席会议对象

    1、本公司董事、监事及高管人员；

    2、凡于2003年12月12日下午收市后,在深圳证券登记结算有限公司登记在册持有本公司股票的所有股东均有资格加或委托代理人参加此次表决。

    四、出席会议登记办法

    1、符合条件的个人股东出席会议应持有本人身份证、股东账户卡、持股证明；委托代理人出席会议需持本人身份证、授权委托书、授权人账户卡；法人股东应持营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续;异地股东可用传真或信函方式进行预约登记。

    2、登记日期：2003年12月23日———25日上午8:30-11:00,下午1:00-4:00

    3、联系办法：

    公司地址：吉林省长春市建设街81号

    邮编：130061

    电话：0431-8523476、8540236

    传真：0431-8540236

    五、注意事项

    会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

    

吉林轻工集团股份有限公司董事会

    二OO三年十一月二十五日

    附件：

    授 权 委 托 书

    兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席吉林轻工集团股份有限公司于2003年11月 日召开的2003年临时股东大会，并行使对会议议案的表决权。

    股东姓名：（签名） 代理人姓名：（签名）

    身份证号码： 身份证号码：

    股东账户卡：

    股东持股数：

    委托日期： 年 月 日