本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    吉林轻工集团股份有限公司（“本公司”）2002年度股东大会于2003年9月29日上午9:00在公司会议室召开，出席会议的股东及委托代理人共计8人，代表股份数6072.88万股，占公司股份总额的35.83％。会议由董事长孙健主持，符合《公司法》和本公司章程的规定。

    二、提案审议情况

    会议经过审议，以记名投票表决方式形成如下决议：

    1、通过本公司2002年度董事会工作报告

    同意 6072 .88万股，占出席股东大会的股东所持有表决权总数100％；

    反对 0 万股，占出席股东大会的股东所持有表决权总数 0％；

    弃权 0 万股，占出席股东大会的股东所持有表决权总数 0％；

    2、通过本公司2002年度监事会工作报告

    同意 6072.88 万股，占出席股东大会的股东所持有表决权总数 100％；

    反对 0 万股，占出席股东大会的股东所持有表决权总数 0％；

    弃权 0 万股，占出席股东大会的股东所持有表决权总数 0％；

    3、通过本公司2002年度财务决算报告

    同意 6072.88万股，占出席股东大会的股东所持有表决权总数100％；

    反对 0 万股，占出席股东大会的股东所持有表决权总数 0％；

    弃权 0 万股，占出席股东大会的股东所持有表决权总数 0％；

    4、通过本公司2002年度利润分配方案

    同意 6072.88 万股，占出席股东大会的股东所持有表决权总数100％；

    反对 0万股，占出席股东大会的股东所持有表决权总数 0％；

    弃权 0 万股，占出席股东大会的股东所持有表决权总数 0％；

    5、关于变更“计提坏帐准备方法”的提案

    同意 6072.88万股，占出席股东大会的股东所持有表决权总数100％；

    反对 0 万股，占出席股东大会的股东所持有表决权总数 0％；

    弃权 0 万股，占出席股东大会的股东所持有表决权总数 0％；

    6、关于江毅、郭卫华先生不再担任公司董事的提案

    江毅先生不再担任公司董事：

    同意 6072.88万股，占出席股东大会的股东所持有表决权总数100％；

    反对 0 万股，占出席股东大会的股东所持有表决权总数 0％；

    弃权 0 万股，占出席股东大会的股东所持有表决权总数 0％；

    郭卫华先生不再担任公司董事：

    同意 6072.88万股，占出席股东大会的股东所持有表决权总数 100％；

    反对 0 万股，占出席股东大会的股东所持有表决权总数 0％；

    弃权 0 万股，占出席股东大会的股东所持有表决权总数 0％；

    7、关于增选张德林、李国义先生为公司独立董事的提案

    增选张德林先生为公司独立董事：

    同意 6072.88 万股，占出席股东大会的股东所持有表决权总数 100％；

    反对 0 万股，占出席股东大会的股东所持有表决权总数 0％；

    弃权 0 万股，占出席股东大会的股东所持有表决权总数 0％；

    增选李国义先生为公司独立董事：

    同意 6072.88万股，占出席股东大会的股东所持有表决权总数 100％；

    反对 0 万股，占出席股东大会的股东所持有表决权总数 0 ％；

    弃权 0 万股，占出席股东大会的股东所持有表决权总数 0 ％；

    三、本次股东大会由吉林天可律师事务所委派律师见证，并出具了法律意见书，认为本公司2002年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《股东大会规范意见》和本公司章程的规定，合法有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

    2、律师意见书。

    

吉林轻工集团股份有限公司

    董事会

    二OO三年九月二十九日