本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    吉林轻工集团股份有限公司第四届董事会临时会议于2003年9月29日在公司会议室召开，会议应到董事9名，到会董事5名，收到授权委托书1份，监事杨秀峰、郝建春列席会议，符合《公司法》和公司章程规定，合法有效。董事长孙健女士主持了本次会议，会议审议并通过如下提案：

    一、关于修改公司章程的提案（章程修正案附后）。该提案需提交股东大会审议通过后实施，公司股东大会召开时间另行通知。

    二、关于聘任龙斌先生为公司副总经理的提案（简历附后）。

    附：简历：

    龙斌：男，苗族，1966年出生，大学学历。1990年6月毕业于湖南吉首大学经济管理系并留校参加工作，1990年至1992年任湖南吉首大学经济管理系政治辅导员，1992年至2001年任吉首大学人事处、组织人事部干事、副科长、科长，2001年任吉首大学财务处副处长，现任新时代教育发展有限责任公司总经理助理。

    附：