本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    公司董事会决定于2003年9月29日上午9：00时在本公司六楼会议室召开2002年度股东大会，会议采取现场召开方式。

    二、会议审议事项：

    1、2002年度董事会工作报告；

    2、2002年度监事会工作报告；

    3、2002年度财务决算报告；

    4、2002年度利润分配方案：经深圳鹏城会计师事务所审计，2002年度公司实现净利润262.49万元，全部用于弥补以前年度亏损，董事会决定本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

    5、关于变更“计提坏帐准备方法”的提案：

    为了更好的体现稳健性原则，董事会决定对公司“计提各项资产减值准备及损失处理的内控制度”中的应收帐款及其他应收款的坏帐准备计提方法修改如下：

    原制度规定：帐龄3年以上，按其余额的50%计提坏帐准备。修改为：帐龄在3年以上，按其余额的50%计提坏帐准备，对其中认定确实无法收回的款项采用个别认定法（帐龄5年以上或已形成损失但按资产损失核销要求无法取得相关材料的）提取特殊准备（高于50%）。

    6、关于江毅、郭卫华先生不再担任公司董事的提案。

    7、按照中国证监会证监发[2001]102号文件：《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》要求，根据我公司实际情况，董事会决定增选张德林、李国义先生为公司独立董事（简历附后）。

    三、出席会议对象

    1、公司全体董事、监事和其他高级管理人员；

    2、截止2003年9月12日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东及其合法的委托代理人。

    四、会议登记方法

    法人股东持营业执照复印件、法人身份证复印件、股东帐户、授权委托书及代理人身份证；社会公众股东持本人身份证、持股凭证（代理人须持有书面的授权委托书、出席人身份证）于2003年9月22日至25日（上午8:30－11:30,下午1:00－4:00）到公司董事会秘书处办理登记。

    授权委托书至少在股东大会召开前24小时备置于公司董事会秘书处。

    异地股东可以通过信函或传真方式办理登记。

    五、其它事项

    1、会期半天，出席会议的股东食宿及交通费自理。

    2、联系地址：长春市建设街81号

    联 系 人：李丹群

    联系电话：0431－8540236、8523476

    传 真：0431－8522149

    邮 编：130061

    

吉林轻工集团股份有限公司董事会

    二OO三年八月二十七日

    拟增选独立董事简历：

    李国义，男，1956年出生，企业管理专业研究生。曾任长春市经济体制改革委员会副处长、中国证监会长春特派办处长、吉林省证券业协会秘书长。

    张德林,男,1941年出生,大学学历,经济学教授。曾任吉林大学经济系助教、讲师,长春市人民政府办公厅副主任,政府副秘书长、办公厅主任,政府秘书长,中共长春市委常委、宣传部部长,长春市人大常委会副主任。现已退出工作岗位。

    授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席吉林轻工集团股份有限公司2003年9月26日召开的2002年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名： 委托人身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股票帐户：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    委托日期： 年 月 日