吉林轻工集团股份有限公司第八次股东大会于1998年5 月29日在公司七楼会议 室召开。出席本次会议的股东及委托代理人共计13人。代表股权数8029.2825万股, 占公司股份总额的47.37％，符合《公司法》和本公司章程规定。

    大会审议并采用记名投票方式表决通过了如下决议：

    1.审议并通过了“1997年度董事会工作报告”。

    同意该报告股份6709.2825万股，占出席会议股东代表股份的83.56％。

    2.审议并通过了“1997年总经理工作报告及1998年工作计划”。

    同意该报告股份6709.2825万股，占出席会议股东代表股份的83.56％。

    3.审议并通过了“1997年监事会工作报告”。

    同意该报告股份6709.2825万股，占出席会议股东代表股份的83.56％。

    4.审议并通过了“1997年财务报告”。

    同意该报告股份6709.2825万股，占出席会议股东代表股份的83.56％。

    5.审议并通过了“1998年利润分配方案”。公司1997年度实现净利润为4,054 .49 万元，提取10％法定公积金405.49万元；提取10％法定公益金405.49万元，加 上年末分配利润4,485.20万元，可供股东分配的利润7,728.80万元，决定1998年上 半年不分配，也不实施公积金转增股本。

    同意该报告股份6709.2825万股，占出席会议股东代表股份的83.56％。

    6.审议并通过了“关于修改公司章程的提案”。

    同意该提案股份6709.2825万股，占出席会议股东代表股份的83.56％。

    7.审议并通过了“调整部分投资的提案”。

    同意该提案股份6709.2825万股，占出席会议股东代表股份的83.56％。

    8.审议并通过了“调整董事的提案”。

    由于股权变动免去于长春、张树华先生董事职务，增选周世海、王柏枫先生为 公司董事。

    同意周世海先生的6709.2825万股，占出席会议股东代表股份的83.56％。

    同意王柏枫先生的6706.2925万股，占出席会议股东代表股份的83.53％。

    9.审议并通过“调整监事的提案”。

    由于工作变动免去孙振江先生监事职务，增选孙俊洪先生为公司监事。

    同意孙俊洪先生的6709.2825万股，占出席会议股东代表股份的83.56％。

    10.吉林省国际信托投资公司持有本公司法人股2,019.6万股，占总股本的 11 .92％，提出兼并长春市陶瓷厂的提案。

    长春市陶瓷总厂是国有大型二档企业，隶属于长春市轻工业局，主要生产经营 日用陶瓷和高压电瓷产品，由于债务负担过重，资金状况极度紧张，不能保证正常 生产，经营连年亏损。该企业资产总额5399万元，负债总额为7351万元，资产负债 率136％， 本公司拟采取承债式兼并。本提案实施前尚需资产评估部分、会计师事 务所审计，届时另行公告。

    同意该提案股份6709.2825万股，占出席股东大会代表股份的83.56％。

    11.深圳投资基金管理公司提出：吉林轻工1995、1996年度均未分配，若 1997 年度仍不分配则于法无据，令投资者失望。因此，作为第二大股东，作为天骥投资 基金的经理人，我司提议1995、1996、1997年度的滚存利润，在提取有关规定的费 用后，进行现金分配。此提案表决结果：同意1980万股，占出席会议股东代表股份 的24％，不同意5048.2825万股，占出席会议股东代表股份的62％，弃权1000万股， 占出席会议股东代表股份的12％，此提案尚未通过。

    新任董事简历：

    周世海：男，53岁，汉族，中共党员，大学毕业，高级经济师，曾任吉林省体 改委副主任。现任吉林国际信托投资有限公司董事长。

    王柏枫：男，52岁，汉族，中共党员，高级会计师，曾任吉林省财政厅副厅长、 吉林省轻工业厅副厅长。现任吉林国际信托投资公司总经理。

    新任监事简历：

    孙俊洪：男，35岁，中共党员，曾任长春市自行车总厂法律顾问。现任吉林轻 工集团股份有限公司清欠办主任。

    

吉林轻工集团股份有限公司

    一九九八年五月三十日