吉林轻工集团股份有限公司第四届董事会第二次会议于2002年7月10 日在公司 六楼会议室召开，出席本次会议董事8名，收到授权委托书1份，监事会成员列席会 议，符合《公司法》和公司章程规定，合法有效。董事长孙健主持了本次会议，会 议审议并通过如下决议：

    1、吉林轻工集团股份有限公司2002年半年度财务决算报告；

    2、吉林轻工集团股份有限公司2002年半年度利润分配预案：

    公司上半年实现净利润4,737,238.55万元，全部用于弥补以前年度亏损，董事 会决定半年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

    3、吉林轻工集团股份有限公司2002年上半年度报告及其摘要。

    4、建立吉林轻工集团股份有限公司绩效评价与激励约束机制的议案。

    5、吉林轻工集团股份有限公司与交通银行长春分行债务重组的方案；

    6、聘任高乃平先生为吉林轻工集团股份有限公司总会计师的议案。

    简 历

    高乃平：男，1950年出生，毕业于吉林财贸学院会统系会计专业，曾任梨树县 商业局财会科科长、梨树会计师事务所注册会计师、梨树县地方税务局计会科科长， 现任吉林轻工集团股份有限公司总会计师。