本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、 会议召开和出席情况

    吉林轻工集团股份有限公司（“本公司”）2001年度股东大会于2002年6月 17 日上午9:00在公司会议室召开,出席会议的股东及委托代理人共计12人。代表股权 数7406.08万股,占公司股份总额的43.69％。会议由董事长李丽女士主持,符合《 公司法》和本公司章程的规定。

    二、 提案审议情况

    会议经过审议,以记名投票表决方式形成如下决议：

    1、通过本公司2001年度董事会工作报告

    同意7406.08万股,占出席股东大会的股东所持有表决权总数 100 ％；

    反对 0 万股,占出席股东大会的股东所持有表决权总数 0 ％；

    弃权 0 万股,占出席股东大会的股东所持有表决权总数 0 ％；

    2、通过本公司2001年度监事会工作报告

    同意7406.08万股,占出席股东大会的股东所持有表决权总数 100 ％；

    反对 0 万股,占出席股东大会的股东所持有表决权总数 0 ％；

    弃权 0 万股,占出席股东大会的股东所持有表决权总数 0 ％；

    3、通过本公司2001年度财务决算报告

    同意7406.08万股,占出席股东大会的股东所持有表决权总数 100 ％；

    反对 0 万股,占出席股东大会的股东所持有表决权总数 0 ％；

    弃权 0 万股,占出席股东大会的股东所持有表决权总数 0 ％；

    4、通过本公司2001年度利润分配方案及2002年度预计利润分配政策

    同意7406.08万股,占出席股东大会的股东所持有表决权总数 100 ％；

    反对 0 万股,占出席股东大会的股东所持有表决权总数 0 ％；

    弃权 0 万股,占出席股东大会的股东所持有表决权总数 0 ％；

    5、通过本公司2001年度报告及摘要

    同意7406.08万股,占出席股东大会的股东所持有表决权总数 100 ％；

    反对 0 万股,占出席股东大会的股东所持有表决权总数 0 ％；

    弃权 0 万股,占出席股东大会的股东所持有表决权总数 0 ％；

    6、通过修改公司章程的提案

    同意7406.08万股,占出席股东大会的股东所持有表决权总数 100 ％；

    反对 0 万股,占出席股东大会的股东所持有表决权总数 0 ％；

    弃权 0 万股,占出席股东大会的股东所持有表决权总数 0 ％；

    7、通过修改公司董事会议事规则的提案

    同意7406.08万股,占出席股东大会的股东所持有表决权总数 100 ％；

    反对 0 万股,占出席股东大会的股东所持有表决权总数 0 ％；

    弃权 0 万股,占出席股东大会的股东所持有表决权总数 0 ％；

    8、通过修改公司股东大会议事规则的提案

    同意7406.08万股,占出席股东大会的股东所持有表决权总数 100 ％；

    反对 0 万股,占出席股东大会的股东所持有表决权总数 0 ％；

    弃权 0 万股,占出席股东大会的股东所持有表决权总数 0 ％；

    9、通过修改公司监事会议事规则的提案

    同意7406.08万股,占出席股东大会的股东所持有表决权总数 100 ％；

    反对0 万股,占出席股东大会的股东所持有表决权总数 0 ％；

    弃权0 万股,占出席股东大会的股东所持有表决权总数 0 ％；

    10、鉴于上述第六项《关于修改公司章程的提案》已经通过,因此本届董事会 换届选举采用累积投票制,选举结果如下：

    选举马凯为公司第四届董事会董事；

    同意7406.08万股,占出席股东大会的股东所持有表决权总数 100 ％；

    反对0 万股,占出席股东大会的股东所持有表决权总数 0 ％；

    弃权0 万股,占出席股东大会的股东所持有表决权总数 0 ％；

    选举孙健为公司第四届董事会董事；

    同意7406.08万股,占出席股东大会的股东所持有表决权总数 100 ％；

    反对0 万股,占出席股东大会的股东所持有表决权总数 0 ％；

    弃权0 万股,占出席股东大会的股东所持有表决权总数 0 ％；

    选举孙振江为公司第四届董事会董事；

    同意7406.08万股,占出席股东大会的股东所持有表决权总数 100 ％；

    反对0 万股,占出席股东大会的股东所持有表决权总数 0 ％；

    弃权0 万股,占出席股东大会的股东所持有表决权总数 0 ％；

    选举孙黎耘为公司第四届董事会董事；

    同意7406.08万股,占出席股东大会的股东所持有表决权总数 100 ％；

    反对0 万股,占出席股东大会的股东所持有表决权总数 0 ％；

    弃权0 万股,占出席股东大会的股东所持有表决权总数 0 ％；

    选举李丽为公司第四届董事会董事；

    同意7406.08万股,占出席股东大会的股东所持有表决权总数 100 ％；

    反对0 万股,占出席股东大会的股东所持有表决权总数 0 ％；

    弃权0 万股,占出席股东大会的股东所持有表决权总数 0 ％；

    选举郭卫华为公司第四届董事会董事；

    同意7406.08万股,占出席股东大会的股东所持有表决权总数 100 ％；

    反对0 万股,占出席股东大会的股东所持有表决权总数 0 ％；

    弃权0 万股,占出席股东大会的股东所持有表决权总数 0 ％；

    选举江毅为公司第四届董事会董事；

    同意7406.08万股,占出席股东大会的股东所持有表决权总数 100 ％；

    反对0 万股,占出席股东大会的股东所持有表决权总数 0 ％；

    弃权0 万股,占出席股东大会的股东所持有表决权总数 0 ％；

    选举朱文山为公司第四届董事会独立董事；

    同意7406.08万股,占出席股东大会的股东所持有表决权总数 100 ％；

    反对0 万股,占出席股东大会的股东所持有表决权总数 0 ％；

    弃权0 万股,占出席股东大会的股东所持有表决权总数 0 ％；

    选举毕荣发为公司第四届董事会董事；

    同意7406.08万股,占出席股东大会的股东所持有表决权总数 100 ％；

    反对0 万股,占出席股东大会的股东所持有表决权总数 0 ％；

    弃权0 万股,占出席股东大会的股东所持有表决权总数 0 ％；

    11、鉴于上述第六项《关于修改公司章程的提案》已经通过,因此本届监事会 换届选举采用累积投票制,选举结果如下：

    选举石文秀为公司第四届监事会监事；

    同意7406.08万股,占出席股东大会的股东所持有表决权总数 100 ％；

    反对0 万股,占出席股东大会的股东所持有表决权总数 0 ％；

    弃权0 万股,占出席股东大会的股东所持有表决权总数 0 ％；

    选举郝建春为公司第四届监事会监事；

    同意7406.08万股,占出席股东大会的股东所持有表决权总数 100 ％；

    反对0 万股,占出席股东大会的股东所持有表决权总数 0 ％；

    弃权0 万股,占出席股东大会的股东所持有表决权总数 0 ％；

    选举杨秀峰为公司第四届监事会监事；

    同意7406.08万股,占出席股东大会的股东所持有表决权总数 100 ％；

    反对0 万股,占出席股东大会的股东所持有表决权总数 0 ％；

    弃权0 万股,占出席股东大会的股东所持有表决权总数 0 ％；

    其中杨秀峰为公司职工代表出任的监事。

    三、本次股东大会由吉林常春律师事务所委派律师见证,并出具了法律意见书, 认为本公司2001年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决 程序符合《中华人民共和国公司法》、《股东大会规范意见》和本公司章程的规定, 合法有效。

    

吉林轻工集团股份有限公司董事会

    二OO二年六月十七日