吉林轻工集团股份有限公司第三届董事会于2002年5月15 日在公司会议室召开 临时会议，决定2002年6月17日上午9∶00时在公司会议室召开2001年度股东大会， 会议将审议以下议题：

    一、会议内容：

    1、审议《2001年度董事会工作报告》；

    2、审议《2001年度监事会工作报告》；

    3、审议《2001年度财务决算报告》；

    4、审议《2001年度利润分配方案及2002年度预计利润分配政策》：

    根据公司2001年经审计的财务报告，2001年度公司实现净利润2258.54 万元， 全部用于弥补以前年度亏损。经研究决定本年度不进行利润分配，也不进行资本公 积金转增股本。

    2002年度预计利润分配政策：2002年若盈利，继续用于弥补亏损，预计2002年 度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    5、审议公司《2001年度报告》及《2001年度报告摘要》；

    6、审议《修改公司章程的议案》(详见附1：章程修正案)；

    7、审议《修改公司董事会议事规则的议案》；

    8、审议《修改公司股东大会议事规则的议案》；

    9、审议《修改公司监事会议事规则的议案》；

    10、鉴于公司第三届董事会、第三届监事会于2002年6月任期届满， 根据《公 司章程》规定，享有提案权的公司股东提出了公司第四届董事会董事、第四届监事 会监事候选人名单，本届股东大会将进行董事换届选举工作(附2：董事、监事候选 人名单及简历)。

    二、出席会议对象

    1、公司全体董事、监事和其他高级管理人员；

    2、截止2002年4月26日收市后在深圳证券交易所登记在册的本公司股东。

    三、出席会议股东登记办法

    个人股东持本人身份证、证券帐户卡、持股凭证；法人股东持法人身份证、法 人营业执照(代理人另加出席人身份证、授权委托书)于2002年6月13日至14日(上午 8∶30－11∶30，下午1∶00－4∶00)到公司董事会秘书处办理登记。

    异地股东可以凭以上证件的复印件通过信函或传真方式办理登记。

    四、其它事项

    1、会期半天，出席会议的股东食宿及交通费自理。

    2、联系地址：长春市建设街81号

    联系人：李丹群

    联系电话：0431－8540236

    传真：0431－8522149、8540236

    邮编：130061

    

吉林轻工集团股份有限公司董事会

    2002年5月16日

    附2：

    第四届董事会董事候选人简历(按姓氏笔划排名)

    马凯：女，1941年出生，中共党员，毕业于吉林省建筑工程学院工业及民用建 筑专业，曾任长春市建设银行处长，现任吉林常青房地产有限责任公司董事长助理、 吉林轻工集团股份有限公司董事。

    王丽霞：女，1954年出生，大学，会计师，曾任长春东方机械厂财务科长，吉 林职工大学副教授，现任吉林白山航空发展股份有限公司副总经理。

    孙健：女，1955年出生，大学，现任吉林常青房地产有限责任公司董事长、吉 林轻工集团股份有限公司董事。

    孙振江：男，1962年出生，法学学士，律师，曾任海南农业租赁股份有限公司 副总经理，现任海南顺丰股份有限公司总经理助理、吉林轻工集团股份有限公司董 事。

    孙晶石：男，1956年出生，毕业于哈尔滨师范学院，曾在吉林省金融专科学校 任教、海南省海口市农业银行法规处工作，现任吉林常青房地产有限责任公司法律 顾问。

    孙黎耘：男，1955年出生，中共党员，曾在长春市地毯厂、海南中外投资有限 公司工作，现任吉林常青房地产有限责任公司总经理。

    李丽：女，1960年出生，大学毕业，副研究员，曾在吉林省轻工业厅工作。现 任吉林轻工集团股份有限公司董事长、总经理。

    江毅：男，1963年出生，会计师，北京师范大学工商管理硕士毕业，曾在国内 一家会计师事务所和华企投资有限公司工作，现任泰和资产管理公司审计部负责人、 吉林轻工集团股份有限公司董事。

    陈珂：男，1963年出生，农业硕士，农艺师。曾任中国农业大学新技术开发总 公司技术开发部经理、深圳市科王电子实业集团有限公司总经理，现任海南农业租 赁股份有限公司总经理、吉林轻工集团股份有限公司董事。

    郭卫华：男，1962年出生，中共党员，大学，曾在吉林省政法干部学院、吉林 省行政学院任教，现任吉林白山航空发展股份公司总经理。

    程宏：男，1960年出生，1976年参加工作，曾任吉林省军区司令部特种兵处参 谋，现任吉林轻工集团股份有限公司董事、常务副总经理。

    第四届董事会独立董事候选人(按姓氏笔划排名)：

    朱文由：男，1955年出生，经济学硕士，毕业于吉林税务学院，现任该学院会 计系教授。

    毕荣发：男，1956年出生，经济学学士，毕业于吉林税务学院，现任该学院学 生处处长。

    第四届监事会监事候选人(按姓氏笔划排名)：

    石文秀：男，1938年出生，毕业于吉林省建工学院，曾任长春建筑工程公司工 程处主任，长春市房地局计划处处长、现任长春市建委重点工程办主任。

    杨秀峰：男，1964年出生，中共党员，经济学硕士，高级经济师，现任吉林轻 工集团万达房地产公司总经理(职工代表)。

    郝建春：女，1964年出生，会计师，曾任长春机车厂多种经营管理处财务经理， 现任海口亿丰拍卖有限公司财务部经理。