吉林轻工集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2002年4月26 日在公 司六楼会议室召开，会议应到董事11人，实到9人，收到授权委托书1份，监事会主 席列席会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。董事长李丽女士 主持了本次会议，会议审议通过了如下决议：

    一、2001年度董事会工作报告；

    二、2001年度财务决算；

    三、2001年度利润分配预案及2002年度利润分配政策：

    经深圳鹏城会计师事务所审计，2001年度公司实现净利润2258.54万元， 全部 用于弥补亏损，经董事会研究决定本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股 本。

    预计2002年度利润分配政策：

    2002年度若盈利将继续用于弥补亏损，预计2002年度利润不分配也不进行公积 金转增股本。

    四、处理坏帐损失；

    五、2001年年度报告及摘要；

    六、修改公司章程；

    七、修改董事会议事规则；

    八、修改股东大会议事规则；

    九、制定公司董事会信息披露管理制度；

    十、公司第三届董事会2002年6月即将任期届满，进行换届选举， 根据《公司 章程》规定，持有公司5％以上股份的股东享有提案权， 请符合上述要求的股东推 荐董事候选人，提案结止日为2002年5月15日，供股东大会审议；

    十一、公司恢复上市的申请；

    十二、2001年度股东大会召开时间另行通知。