吉林恒和制药股份有限公司第二届董事会第一次会议于2003年11月24日在公司会议室举行,会期半天。会议应到董事六人,亲自出席董事五人,授权代为出席董事一人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项:
    1、选举张守斌先生为董事长;
    2、聘任张守斌先生为公司总经理。
    3、关于修改《公司章程》的议案(内容详见后附)。
    该议案还需提交下次股东大会审议,股东大会召开事宜另行通知。
    4、公司关于中国证监会长春特派员办事处2003年巡检意见的整改报告。
    
吉林恒和制药股份有限公司董事会    二○○三年十一月二十四日