吉林恒和制药股份有限公司第一届监事会第八次会议于2003年10月20日在公司会议室召开。应出席会议的监事5名，实到监事4名，授权监事1名。会议由监事会主席叶荣富先生主持。会议审议通过了如下事项：

    1、提议修改《公司章程》第一百八十一条。

    由原“第一百八十一条 公司设监事会。监事会由五名监事组成，设监事会主席一名。监事会主席不能履行职权时，由该人指定一名监事代行其职权”修改为：“ 第一百八十一条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，设监事会召集人一名。监事会召集人不能履行职权时，由该人指定一名监事代行其职权。” 该项议案还需提交股东大会审议。

    2、关于监事会换届选举的议案。

    公司第一届监事会已任期届满。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名马旭东先生、戴伟先生为公司新一届监事会监事候选人（简历详见后附）。该项议案还需提交股东大会审议。

    经职工代表推选，张大翼先生作为职工代表担任公司新一届监事会监事。（简历详见后附）。

    附件1：

    公司第二届监事会监事候选人简介

    马旭东先生，1971年5月5日出生，中共党员，大专学历，经济师。曾任通化金马药业集团股份有限公司行政部长，现任吉林恒和制药股份有限公司办公室主任。

    戴伟先生，1966年生，中共党员，大专学历。曾任吉林恒和制药股份有限公司办公室秘书，党办组织员，现任吉林恒和制药股份有限公司保卫部部长。

    附件2：

    公司第二届监事会职工代表担任的监事简介

    张大翼先生，1964年9月13日出生，中共党员，大专学历，助理工程师。曾任吉林恒和制药股份有限公司生产处调度，现任吉林恒和制药股份有限公司六车间（中药制剂）主任。