本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    公司2003年第一次临时股东大会于2003年7月25日在公司会议室召开，会期半天。共10人出席会议，代表股份4716.25万股，占公司总股本的34.77%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，具有法律效力。会议由艾廷春先生主持。

    二、提案审议情况

    本次股东大会审议并通过了如下事项：

    1、关于修改《公司章程》的议案（4716.25万股同意，占出席会议股东及股东代表所持股份的100%；0股反对，占出席会议股东及股东代表所持股份的0%；0股弃权，占出席会议股东及股东代表所持股份的0%）；

    《公司章程》第134条修改为：“董事会由六名董事组成，其中至少包括两名独立董事。董事会设董事长一人，不再设副董事长一职。”

    2、关于改组公司董事会的议案。

    同意孙宏伟辞去董事（4716.25万股同意，占出席会议股东及股东代表所持股份的100%；0股反对，占出席会议股东及股东代表所持股份的0%；0股弃权，占出席会议股东及股东代表所持股份的0%）；

    同意孔伟辞去董事（4716.25万股同意，占出席会议股东及股东代表所持股份的100%；0股反对，占出席会议股东及股东代表所持股份的0%；0股弃权，占出席会议股东及股东代表所持股份的0%）；

    同意王占信辞去董事（4716.25万股同意，占出席会议股东及股东代表所持股份的100%；0股反对，占出席会议股东及股东代表所持股份的0%；0股弃权，占出席会议股东及股东代表所持股份的0%）；

    同意艾廷春辞去董事（4716.25万股同意，占出席会议股东及股东代表所持股份的100%；0股反对，占出席会议股东及股东代表所持股份的0%；0股弃权，占出席会议股东及股东代表所持股份的0%）；

    同意李岩辞去董事（4716.25万股同意，占出席会议股东及股东代表所持股份的100%；0股反对，占出席会议股东及股东代表所持股份的0%；0股弃权，占出席会议股东及股东代表所持股份的0%）；

    同意孙仁中辞去董事（4716.25万股同意，占出席会议股东及股东代表所持股份的100%；0股反对，占出席会议股东及股东代表所持股份的0%；0股弃权，占出席会议股东及股东代表所持股份的0%）；

    选举张守斌为董事（4716.25万股同意，占出席会议股东及股东代表所持股份的100%；0股反对，占出席会议股东及股东代表所持股份的0%；0股弃权，占出席会议股东及股东代表所持股份的0%）；

    选举孙洪武为董事（4716.25万股同意，占出席会议股东及股东代表所持股份的100%；0股反对，占出席会议股东及股东代表所持股份的0%；0股弃权，占出席会议股东及股东代表所持股份的0%）；

    选举李永喜为董事（4716.25万股同意，占出席会议股东及股东代表所持股份的100%；0股反对，占出席会议股东及股东代表所持股份的0%；0股弃权，占出席会议股东及股东代表所持股份的0%）。

    三、律师出具的法律意见

    国浩律师集团（上海）事务所律师刘维先生出席了本次股东大会，并就此次股东大会出具了法律意见书，其结论性意见如下：

    本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次临时股东大会的人员资格均合法有效；出席本次临时股东大会的代表没有提出新的提案；本次临时股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

    四、备查文件

    1、公司2003年第一次临时股东大会决议；

    2、公司2003年第一次临时股东大会法律意见书。

    附：新当选董事简况：

    （1）张守斌先生，1955年12月15日出生，中共党员，大专学历，高级经济师。曾任通化金马药业集团股份有限公司董事长兼总裁，现任吉林金泉宝山药业集团股份有限公司董事长兼总裁，大连金泉生物工程制药有限公司董事长兼总经理。

    （2）孙洪武先生，1966年3月17日出生，中共党员，大学学历，会计师。曾任吉林会计师事务所注册会计师，证券业特许会计师，通化金马药业集团股份有限公司董事、副总裁，现任吉林金泉宝山药业集团股份有限公司董事，大连金泉生物工程制药有限公司董事、副总经理。

    （3）李永喜先生，1951年8月13日出生，中共党员，大专学历，工程师。曾任通化金马药业集团股份有限公司副董事长、常务副总裁，现任吉林金泉宝山药业集团股份有限公司董事，大连金泉生物工程制药有限公司董事、副总经理。